Tuo įsitikino Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, tikrinę, kaip lošimo namai laikosi 2008 metų pabaigoje įsigaliojusio įstatymo.
Anksčiau buvo reikalaujama fiksuoti tiktai tuos asmenis, kurie keičia daugiau kaip pusketvirto tūkstančio litų.
Tik vieninteliame mažyčiame Klaipėdoje veikiančiame kazino „Pokevegas“, kur per parą apsilanko vos keliolika žaidėjų, buvo laikomasi visų naujojo įstatymo reikalavimų.
Surašė pažeidimų protokolus
Tuo tarpu visuose didesniuose lošimo namuose ne tik nebuvo registruojami visi žetonus perkantys ir parduodantys žaidėjai, bet ir nesilaikoma kito šio įstatymo reikalavimo – nebuvo paskirta darbuotojų, kurie privalo bendradarbiauti su FNTT pareigūnais ir pranešti apie galimus pinigų plovimo atvejus.
Daugelio įstatymą pažeidusių kazino vadovai buvo įspėti, o dviem – „Olympic“ ir „Grand Casino World“ – buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai.
Gali sustabdyti licenciją
Nubausti kazino darbuotojai kratėsi savo kaltės ir teigė, kad turi kentėti dėl netobulų įstatymų, prieštaraujančių vienas kitam.
Pagal Azartinių lošimų įstatymą reikalaujama registruoti tik daugiau kaip už pusketvirto tūkstančio litų keičiančius asmenis, tuo tarpu pagal Pinigų plovimo įstatymą – visus, net ir keičiančius vieną litą.
Kaip bus nubausti naująjį įstatymą pažeidę kazino, spręs teismas. Maksimali bausmė už tokius pažeidimus yra du tūkstančiai litų.
Jeigu lošimo namai keliskart pažeis įstatymą, FNTT turės teisę kreiptis į Valstybinę lošimų priežiūros tarnybą, kad būtų stabdoma licencija.
Nežino, kaip elgtis
Lietuvos lošimo operatorių asociacijos prezidentas Saulius Petravičius tikino, kad lošimo namai pateko į dviprasmišką padėtį: „Įstatymus gerbiame, tačiau kaip žinoti, kuriuo jų vadovautis, kai vienas teigia viena, o kitas – visai ką kita?“
Asociacija ketina siekti, kad būtų panaikintas reikalavimas registruoti visus žmones, keičiančius pinigus ir žetonus.
„Neįsivaizduoju net kaip reikės elgtis, jei teismai mus įpareigos laikytis šios Pinigų plovimo prevencijos įstatymo normos. Manau, kad nė vienoje pasaulio valstybėje nėra tokios tvarkos.
Aš net nežinau, ar iš viso yra techninių galimybių tai įgyvendinti“, – sakė S.Petravičius.
Europos Sąjungos direktyvos įpareigoja registruoti žaidėjus, keičiančius tiktai didesnes kaip dviejų tūkstančių eurų (6900 litų) sumas.
Turi tvarkyti savo buhalteriją
FNTT direktoriaus patarėjas Igoris Kržečkovskis teigė, kad visi kazino yra didesnės rizikos objektai ir tarnyba į juos kreips išskirtinį dėmesį.
Pareigūnas tvirtino, kad visi žaidėjų daromi sandoriai turi būti fiksuojami specialiuose žurnaluose ir saugomi.
Juos bet kada turi teisę patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos ir FNTT pareigūnai.
Tuo tarpu kazino lankytojai turi tvarkyti savo asmeninę lošimų buhalteriją. Jeigu paaiškės, kad metų pabaigoje žaidėjas gavo pelno, jis tą sumą privalės deklaruoti ir sumokėti mokesčius – 21 procentą.
* * *
Prieštaravimas liko
* Pinigų plovimo prevencijos įstatymas buvo priimtas dar praėjusių metų sausį.
* Nors svarstant įstatymą nei prokuratūros, nei FNTT atstovai nereikalavo įtvirtinti nuostatos registruoti net vieną litą keičiančius žaidėjus, įstatymas buvo priimtas neatsižvelgus į tai, kad jis prieštarauja Azartinių lošimų įstatymui.
* Dėl šio prieštaravimo prezidentas Valdas Adamkus iš pradžių vetavo įstatymą.
* Buvo paskirtas laikotarpis, per kurį reikėjo suderinti vienas kitam prieštaraujančius įstatymus. Tačiau to taip ir nebuvo padaryta. Praėjusių metų pabaigoje įstatymas įsigaliojo.