Tarnyba nepatikslino, kokie konkrečiai bankai įtariami neteisėtomis operacijomis, taip pat nepranešama, ar bus pradėtas baudžiamasis tyrimas prieš finansininkus.
FINMA patikrinimas susijęs su Šveicarijos bankų ryšiais su įvairiomis šalių, kuriose neseniai buvo nuverstas autoritarinis režimas, finansinėmis įstaigomis.
2011 m. gegužę Šveicarijos bankai įšaldė lėšas sąskaitose, kurios, manoma, buvo susijusios su buvusiu Libijos lyderiu Muammaru Gaddafi, buvusiu Tuniso prezidentu Zine'u el-Abidine'u Ben Ali ir buvusiu Egipto prezidentu Hosni Mubaraku. Iš viso buvo areštuota 960 mln. dolerių.