Didžiausią baudą gali skirti JAV. Kaip neseniai pranešė agentūra „Bloomberg“, JAV teisingumo ministerija ketina išsiaiškinti, ar banko klientai iš Rusijos nekeitė rublių į dolerius ir tokiu būdu nepažeidė galiojančių sankcijų Rusijai. JAV tyrėjus labiausiai domina vadinamieji veidrodiniai sandoriai, įgalinantys apeiti sankcijas. Banko darbuotojai galėjo padėti savo klientams pirkti akcijas už rublius Rusijoje, o paskui tiems patiems klientams jas parduoti Londone už dolerius.
Įtariama, kad naudojant tokią schemą banko klientai iš Rusijos galėjo nelegaliai nutekinti lėšas į užsienį.
Šimtų įtartinų sandorių šalimis dalinai buvo bendrovės, kurios, greičiausiai, buvo specialiai tam įsteigtos. Manoma, kad „Deutsche Bank“ Maskvoje ir Londone kai kuriais atvejais reikalus tvarkė su tais pačiais asmenimis. Kalbama, tikriausiai, apie 6 milijardus dolerių siekiančias operacijas, vykdytas 2011-2015 metais.
Pasak „spiegel.de“, tyrimas pradėtas po to, kai į galimus pažeidimus atkreipė dėmesį Rusijos centrinis bankas. Dabar Vokietijos bankui iškeltas bylas tiria keturių šalių institucijos. Leidinys mano, kad tyrimas visose šalyse prasidėjo dėl to, kad bankas pažeidė Rusijai paskelbtas sankcijas.
Be to, kaip informuoja „Deutsche Welle“, Rusijos pareigūnai mėgina išsiaiškinti, ar bankas prisidėjo prie kapitalo nuotėkio iš šalies.
„Deutsche Bank“ yra didžiausias Vokietijos bankas, įkurtas 1870 metais.
Parengė Leonas Grybauskas