Nurodymą bankams pildyti klientų anketas davė Rusijos centrinis bankas.
Kaip sakė advokatų kolegijos „Jukovas ir partneriai“ atstovė Alina Topornina, iki šiol, keičiant iki 15 tūkst. rublių, surinkti išsamius duomenis apie klientus nereikėdavo. Nuo dabar bankų darbuotojai privalės pareikalauti, kad klientai užpildytų anketą.
„Iš esmės visa tai reiškia, jog bankai turi įsitikinti, kad atliekama valiutos keitimo operacija nesusijusi su nusikalstama veikla ar nelegaliai įgytų pinigų plovimu.
Žinoma, tokia procedūra tiesiog apsunkins gyvenimą tiek bankams, tiek paprastiems piliečiams, kurie norės išsikeisti rublius į užsieninę valiutą. Nesvarbu, tai bus didelė ar nedidelė suma“, – svarstė teisininkė.
„Bankui tai reikš, kad teks ilgiau užtrukti atliekant keitimo operaciją. Ir klientui tą patį. Jei įdomi mano nuomonė, manau, kad pateikti pasą buvo daugiau nei pakankama, o visa kita – tik formalus problemos sprendimas. Ir tai netgi ne sprendimas. Paprastas banko darbuotojas, sėdintis kasoje ir keičiantis 200 dolerių ar eurų, turės identifikuoti klientą ir įvertinti jo galimas sąsajas su nusikalstama veikla. Manau, tai absurdas“, – kalbėjo A.Topornina.
Buvęs ekonomikos ministras, partijos „Pilietinė iniciatyva“ vadovas Andrejus Nečajevas mano, kad toks Centrinio banko nurodymas tiesiog privers smulkius valiutos keitėjus nutraukti veiklą.
Tai ne vienintelė permaina Rusijos bankuose. Praėjusią savaitę tarptautinės mokėjimo sistemos „Visa“ ir „Master Card“ nutarė nebeteikti paslaugų keliems Rusijos bankams.
Kaip rašo Rusijos naujienų portalas „Vedomosti“, pratęsus sankcijas Rusijai, JAV finansų ministerija juodąjį Rusijos bankų sąrašą papildė tais, kurie aktyviai dirba Kryme. Tai „Genbank“, „Krajinvestbank“, „Verchnevolžskij“, „Sevastopolskij morskoj bank“, „Inresbank ir „Mosoblbank“.
Parengė Aida Murauskaitė