Tarp šių bankų minimi tokie stambaus kapitalo bankai kaip
„Deutsche Bank“, „Dresdner Bank“, „Commerzbank“ ir „Bayerische
Landesbank“ (BayernLB). Jie sukūrė arba valdė apie 1200 lengvatinio
apmokestinimo įmonių.
Bankų atstovai tvirtina nebesinaudojantys „Mossack Fonseca“
paslaugomis. Pavyzdžiui, „Commerzbank“ patikslino pakeitęs veiklos
politiką jau prieš keletą metų, „BayernLB“ – pardavęs šią verslo
dalį dar 2013 metais.
„Deutsche Bank“ atstovas pareiškė, kad įmonės duomenys
„praktiškai neturėjo jokios reikšmės potencialiems ar faktiniams
verslo ryšiams“.
Kaip rodo „Panamos dokumentai“, apie 50
lengvatinio apmokestinimo bendrovių, susikūrusių per „Deutsche
Bank“, šiuo metu aktyviai veikia, tačiau bankas tvirtina daugiau
nesinaudojantis jų kaip tarpininkių paslaugomis.
Austrijos finansų rinkų priežiūros institucija (FMA) pareiškė
patikrinsianti, koks bankų „Raiffeisen Bank International“ ir „Hypo
Landesbank Vorarlberg“ vaidmuo plaunant pinigus Panamos lengvatinio
apmokestinimo įmonėse.
Balandžio 3 d. vakare žiniasklaida publikavo dokumentus,
nurodančius, esą Panamos teisinių paslaugų įmonė „Mossack Fonseca“
padėdavo klientams plauti pinigus, išvengti mokesčių ir aplenkti
įvairias sankcijas. Dokumentuose minimi 72 buvę ir dabartiniai
įvairių valstybių vadovai. Iš 11,5 mln. paviešintų dokumentų
matyti, kad pasaulio turtingieji ir įtakingieji naudojosi mokesčių
rojumi vadinamomis šalimis, kad nuslėptų savo didžiulius turtus.
Įmonė „Mossack Fonseca“ savo klientams teikė verslo valdymo
paslaugas vadinamuosiuose mokesčių rojuose.
Nutekintuose dokumentuose yra duomenų apie slaptas lengvatinių
mokesčių įmones, susijusias su buvusio Egipto prezidento Hosnio
Mubarako (Hosni Mubarak), Libijos lyderio Muamaro Kadafio (Muammar
Gaddafi), Sirijos prezidento Bašaro al Asado (Bashar al Assad),
Ukrainos prezidento Petro Porošenkos, Didžiosios Britanijos
ministro pirmininko Deivido Kamerono (David Cameron) ir Rusijos
prezidento Vladimiro Putino šeimomis ir bendražygiais.