N.Modi, tarp kurio klientų buvo tokių garsenybių kaip aktorės Naomi Watts ir Kate Winslet, yra kaltinamas dalyvavimu 1,8 mlrd. dolerių (1,53 mlrd. eurų) vertės sukčiavimo schemoje prieš antrą pagal dydį Indijos valstybinį banką „Punjab National Bank“ (PNB).
47 metų N.Modi slapstosi nuo vasario, kai kilo šis skandalas, supurtęs Indijos korporacijų pasaulį.
„Financial Times“ citavo pareigūnus Indijoje ir Britanijoje, sakiusius, kad N.Modi paprašė prieglobsčio dėl „politinio persekiojimo“.
Indijos pareigūnai situacijos kol kas oficialiai nekomentuoja.
Indijos tyrėjai aiškinasi įtarimus, esą N.Modi ir jo dėdė bei verslo partneris Mehulas Choksi, taip pat prekiaujantis deimantais, apgaule iš PNB išgavo 2,8 mlrd. rupijų (37,3 mln. eurų).
Kalbama, kad šis skaičius žymi tik dalį bendrų nuostolių.
PNB vasario mėnesį paskelbė, kad N.Modi ir M.Choksi apgavo banką, paėmę paskolų kitų Indijos bankų tarptautiniuose padaliniuose ir pasinaudoję nelegaliais laidavimais, suteiktais nesąžiningų PNB darbuotojų.
Tyrėjai areštavo 25 žmones, padėjusius apgauti banką naudojantis suklastotais dokumentais.
N.Modi, kuris savo šeimoje yra trečios kartos atstovas, prekiaujantis deimantais, turtą žurnalas „Forbes“ vertina 1,73 mlrd. dolerių (1,47 mlrd. eurų). N.Modi turtingiausių Indijos žmonių sąraše užima 85-ąją vietą. Jo kompanija „Nirav Modi“ turi prabangių parduotuvių keliuose pasaulio didmiesčiuose.
Indijos vyriausybė bando mažinti didžiules valstybinių bankų, įskaitant PNB, skolas.
Indija šiuo metu taip pat siekia alkoholinių gėrimų magnato Vijay Mallyos ekstradicijos dėl jo oro bendrovės „Kingfisher Airlines“ skolų. Į Britaniją V.Mallya pabėgo 2016 metais.
