Tyrimo metu nustatyta, kad vienas stambios Kauno bendrovės vadybininkas, atsakingas už prekybos vystymą su užsienio valstybėmis, kartu su bendrininkais organizavo keturių fiktyvių įmonių įsteigimą. Šių neva cukrumi prekiaujančių, o iš tiesų jokios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais buvo paskirti keli niekur nedirbantys benamiai. Jų vadovaujamos įmonės realiai cukraus nepirko ir nepardavė.
Per pusmetį keturių bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentuose melagingai buvo užfiksuota, kad iš Lenkijos į Lietuvą buvo atgabenta ir parduota apie 4,3 tūkst. tonų cukraus. Tačiau realiai beveik 500-ais vilkikų Lenkijos tiekėjų cukrus buvo atvežtas Kauno bendrovei, o ši vėliau jį išpardavė saldumynus gaminančioms Lietuvos įmonėms.
Naudojantis sukčiavimo grandine ir tarp cukraus tiekėjo Lenkijoje ir pirkėjo Lietuvoje įtraukus fiktyvias įmones buvo išvengiama mokėti 21 proc. siekiantį PVM. Skaičiuojama, kad fiktyvių bendrovių vardu buvo išrašytos cukraus pardavimą patvirtinančios PVM sąskaitos faktūros, kurių bendra suma – 2,2 mln. eurų. Iš šios sumos į valstybės biudžetą nesumokėta beveik 400 tūkst. eurų PVM. Ši valstybei padaryta 400 tūkst. eurų žala atlyginta tik ikiteisminio tyrimo metu.
Baigta baudžiamoji byla dėl didelės vertės sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Penkiems kaltinamiesiems gresia maksimali laisvės atėmimo iki dešimties metų bausmė.
Pričiupo NT pardavėjus
Kiti keturi kauniečiai įkliuvo Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Šie mokesčių mokėtojai, kurie buvo įtraukti į VMI stebėsenos akiratį dėl teisingo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimo už parduotą nekilnojamąjį turtą (NT), papildomai deklaravo apie 232 tūkst. eurų PVM.
Viena NT plėtra ir projektavimu, statyba bei renovacija besiverčianti bendrovė pardavė 8 gyvenamosios paskirties statinius už bendrą 997 tūkst. sumą. VMI specialistams atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad statinių pardavimo sandorių bendrovė neapskaitė buhalterinėje apskaitoje, o pardavimo PVM nedeklaravo ir nesumokėjo. Po atlikto patikrinimo bendrovė šiuos sandorius deklaravo bei patikslino reikiamas PVM deklaracijas, kuriose iš viso deklaruota 213 tūkst. PVM nepriemokos.
Per šių metų sausio – liepos mėnesius po VMI atliktų stebėsenos ir kontrolės veiksmų mokesčių mokėtojai iš viso papildomai deklaravo apie 3,3 mln. eurų PVM.
