Anksčiau šį mėnesį B.Browderis analogiškas užklausas nusiuntė Švedijai ir Norvegijai. 2013-aisiais dėl to jis oficialiai kreipėsi ir į Daniją, tačiau iš jos sulaukė neigiamo atsakymo.
Naujame 15-os puslapių apimties skunde Suomijai B.Browderis tvirtina, jog per 527-ias sąskaitas „Nordea“ Suomijos padaliniuose galėjo būti pervesta 234 mln. JAV dolerių įtartinos kilmės pinigų. Investuotojas prašo atlikti tyrimą, praneša „Financial Times“.
Praėjusią savaitę britų verslo leidiniui Jungtinėse Valstijose gimęs ir Londone gyvenantis B.Browderis teigė, jog per 365-ias sąskaitas „Nordea“ padaliniuose Švedijoje, Danijoje ir Norvegijoje galėjo būti išplauta 175 mln. JAV dolerių.
„Nordea“ atstovai „Financial Times“ patvirtino, jog apie šias B.Browderio užklausas bankas žino, tačiau nuo komentarų šia tema atsiriboja.
Agentūros „Bloomberg“ duomenimis, sąskaitomis „Nordea“ padaliniuose Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje naudojosi realios veiklos nevykdžiusios įmonės, kurioje galėjo būti sukurtos pinigų plovimo ir mokesčių vengimo tikslais. Jos turėjo sąskaitų ir „Danske Bank“ Estijos filiale bei Lietuvos Ūkio banke.
Šio mėnesio pradžioje Norvegijos dienraštis „Dagens Naringsliv“ paskelbė B.Browderio pareiškimą, kuria teigta, kad Norvegijos bankas DNB 2007-2010 metais padėjo per sąskaitas Lietuvoje ir Estijoje išplauti 533 tūkst. JAV dolerių iš Rusijos.
Vienas investicinių fondų ir turto valdymo bendrovės „Hermitage Capital“ įkūrėjų ir jos vadovas Estijos ir Danijos institucijoms yra pateikęs nemažai skundų dėl milžiniško masto pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą.
„Danske Bank“ rugsėjo viduryje paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito, kuriam vadovavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora „Bruun & Hjejle“, ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų suma – daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais.
„Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta per jo padalinį Estijoje. Nors bankas patikino, jog jo vadovai asmeniškai nepažeidė jokių teisinių įsipareigojimų bankui, jo generalinis direktorius Thomasas Borgenas (Tomasas Borgenas) atsistatydino.
