„Danske Bank“ sistemoje įtartinų pinigų operacijos vyko per Lietuvą, Estiją ir pačią Daniją. Pinigai atkeliaudavo iš Rusijos, buvo keli Rusijos bankai, per kuriuos buvo pervedami pinigai, taip pat buvo pasitelkiami ir Europos, ir JAV bankai. Skandalas palietė aštuonias Europos Sąjungos šalis ir JAV. Šios šalys buvo tik pirmojoje bangoje. O pinigai greičiausiai buvo pervedami į visas Europos Sąjungos šalis“, – teigia buvęs „Danske Bank“ darbuotojas Howardas Wilkingsonas.
Skaičiuojama, kad 2007–2015 metais per Estijos filialą galėjo būti išplauta per 200 mlrd. eurų. Vidinį tyrimą atlikęs pats bankas sakė, kad neaišku kokia pinigų suma buvo nešvarūs pinigai, bet esą kai kurie pervedimai gali būti vadinami kriminaliniais.
Lietuvos banko atstovai sako, kad jokių įtartinų pervedimų „Danske Bank“ Lietuvos padalinyje nebuvo nustatę ir tyrimą atnaujintų tik gavę faktų, kad tokie pervedimai galėjo būti.
„Pareiškimas tokio bendro pobūdžio, kad čia galima suprasti, jog įtraukti visi „Danske Bank“ padaliniai visose šalyse. Bet čia reikia turėti faktų. Kalbant apie tris Baltijos šalis, Lietuva visada turėjo istoriškai vieną esminį skirtumą tiek nuo Estijos, tiek dar didesnį nuo Latvijos: Lietuvoje nebuvo nerizidentų klientų. Mes esame Danske Bank“ prieš keletą metų ir inspektavę, tikrinę ir esminių pažeidimų nenustatėme“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.
