Šio pinigų plovimo skandalo tyrimo Prancūzija ėmėsi 2017-ųjų spalį, tačiau maždaug po metų banko statusą tyrėjai pakeitė iš figūruojančio subjekto į liudininką.
Paryžiaus teismo teisėjo, kuriam buvo pavesta imtis atnaujinto tyrimo, oficialiame laiške „Danske Bank“ teigiama, jog tyrimas bus išplėstas, apims 2007-2014 metų laikotarpį.
Vienas pagrindinių liudytojų šioje itin plataus masto finansinių aferų tyrime – tarptautinio investicijų fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis, praėjusį mėnesį kalbėdamas Danijos parlamente, pareiškė, jog „Danske Bank“ darbuotojai anksčiau „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams.
Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų.
„Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
