Areštas uždėtas siekiant padengti verslininko milijardines skolas Rusijos viešajai akcinei bendrovei „BM Bank“ (buvusiam „Maskvos bankui“), priklausančiai valstybinei bankų grupei VTB.
„BM Bank“ prašymu Ciuricho prokuratūra tiria T.Ismailovo veiklą.
lenta.ru nuotr.
2018 m. gruodžio mėn. Šveicarijos sostinės prokuratūra verslininkui iškėlė baudžiamąją bylą. T.Ismailovas už akių buvo įtariamas sukčiavimu bankroto procedūros metu, faktišku turto vertės sumažinimu kreditorių nenaudai ir kitais ekonominiais nusikaltimais.
Leidinyje pažymima, kad pats verslininkas gyvena Juodkalnijoje ir yra nepasiekiamas Šveicarijos ir Rusijos tyrėjams. Rusijoje T.Ismailovui pateikti kaltinimai dėl užsakomosios žmogžudystės ir žmogaus pagrobimo. Tad „BM Bank“ atstovai ir prokurorai pradėjo ieškoti verslininko turto.
Laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo iki 2014 m. vasario bankas suteikė tris paskolas T.Ismailovo valdomoms bendrovėms „OOO Rusline 200“ ir „Tropicano Finance B.V.“. Bendra paskolų suma viršijo 230 mln. JAV dolerių. Laidavimo sutartys buvo sudarytos su pačiu verslininku. Tačiau nustatytu laiku paskolos nebuvo grąžintos.
Susiję straipsniai
„Kommersant“ rašo, kad gavęs paskolas T.Ismailovas ir jo valdomos bendrovės pradėjo perleisti joms priklausantį turtą, sumažindamos bendrą jo vertę, ir skolų grąžinimas tapo neįmanomas.
Reuters/Scanpix nuotr.
Kol užsienyje vyko teismo procedūros, „BM Bank“ teisininkai sužinojo, kad verslininkas perleido kelis turto objektus Šveicarijoje gyvenantiems giminaičiams. Jie taip pat išsiaiškino, kad T.Ismailovas ėmėsi įgyvendinti kai kuriuos projektus, padedant vietinėms kompanijoms. Šią informaciją vėliau patvirtino Šveicarijos tyrėjai, gavę duomenis apie T.Ismailovo sąskaitas minėtuose Šveicarijos bankuose.
Pagal Šveicarijos įstatymus sąskaitų areštą turi inicijuoti nukentėjusioji šalis. „BM Bank“ atstovai rugpjūčio 19 d. kreipėsi į Ženevos teismą, kuris patenkino jų reikalavimus. Tuo pačiu metu teismas neatskleidė, kiek pinigų T.Ismailovas padėjo į Šveicarijos bankus. Greičiausiai duomenys bus paskelbti šį mėnesį.
Reuters/Scanpix nuotr.
Laikraščio duomenimis, pareiškėjas ir prokuratūra yra įsitikinę, kad verslininkas panaudojo Šveicarijoje turimą turtą ir bankų sąskaitas, kad išplautų pinigus, kuriuos sukčiaudamas gavo Rusijoje.
Leidiniui nepavyko susisiekti nei su pačiu buvusiu garsiojo „Čerkizono“ savininku, nei su jo atstovais, kad jie pakomentuotų prokurorų veiksmus. Tuo pat metu VTB spaudos tarnyba pareiškė, kad bankas liko patenkintas Ženevos teismo sprendimu. „VTB visais įmanomais būdais, kurie neprieštarauja įstatymams, sieks susigrąžinti pinigus“, – pridūrė spaudos tarnyba.
T.Ismailovas dar visai neseniai figūravo žurnalo „Forbes“ milijardierių sąraše.
Parengė Leonas Grybauskas