Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2015 metų sausio iki 2016 metų gegužės įmonės direktorė galimai apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą bei teikė klaidingus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai, kas leido išvengti pridėtinės vertės mokesčio – 236,5 tūkst. eurų.
Siekdama išvengti skolų išieškojimo ir galimo bendrovės turto arešto, įmonės vadovė taip pat įtariama neteisėtai perleidusi savo kitai vadovaujamai įmonei pinigines lėšas – 92 tūkst. eurų bei išrašiusi fiktyvią sąskaitą faktūrą 30 tūkst. eurų sumai.
Surašius kaltinamąjį aktą, ikiteisminio tyrimo byla perduota Vilniaus apygardos teismui.
Griežčiausia numatoma bausmė už šiuos Baudžiamojo kodekso nusikaltimus – laisvės atėmimas iki 8 metų (sukčiavimas).
