Daro naujus stebuklus?
Panevėžio apylinkės teismas verslininkui, buvusiam miesto tarybos nariui Gvidui Drobužui skyrė 1 tūkst. eurų baudą. Jis nubaustas už pinigų plovimo prevencijos nesilaikymą, o dėl teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų kaltinimai atkrito.
Pastaruoju metu Vilniuje gyvenantis G.Drobužas yra Panevėžyje įsikūrusios bendrovės „New Miracle“ („Naujas stebuklas“) direktorius, ši įmonė internete organizuoja loteriją. Toks verslas laikomas lošimų sritimi.
Iš internete viešai prieinamos informacijos matyti, kad bendrovėje dirba du darbuotojai.
Lošimų organizatoriai, kaip ir kitos su pinigais susijusios įstaigos, prieš pradėdami bendrauti su klientais, turi patikrinti jų tapatybę. Tokių priemonių imamasi baiminantis, kad nebūtų naudojami nešvarūs pinigai ar remiami teroristai. Tačiau „New Miracle“ to nedarė.
Vienas euras – jau pinigų plovimas
Į teismą G.Drobužas neatvyko, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.
Ankstesniame posėdyje korespondento užkalbintas verslininkas tikino nežinąs, už ką buvo surašytas protokolas. Paklaustas, ar tai susiję su lošimu, jis tarstelėjo, kad pats tai nelošia.
G.Drobužas telefonu patikino, kad baudą jau sumokėjo.
„Ką čia su valstybe bylinėsies, turime ką veikti ir be to“, – tikino verslininkas.
Jis teigė, kad jų firma visąlaik reikalaudavo klientų pateikti asmens duomenis, o kaip čia atsitikę, kad nereikalavo, neaišku.
„Lošimo priežiūros tarnybos žmonės praveda vieną eurą ir įvardija, kad čia gali būti pinigų plovimas su tuo vienu euru“, – įkando kontrolieriams pašnekovas.
Tikrino net tris kartus
Lošimo priežiūros tarnybos dėmesio „New Miracle“ sulaukė maždaug prieš pusantrų metų, o protokolas direktoriui buvo surašytas prieš metus.
Iš bylos medžiagos matyti, kad G.Drobužas netinkamai organizavo bendrovės veiklą.
2018 metų vasarą ir rudenį Lošimų priežiūros tarnybos specialistai atliko tris slaptus patikrinimus. Klientais prisiregistravę interneto svetainėje, jie įsigijo bendrovės organizuojamų internetinių loterijų bilietus ir atliko kontrolinius lošimus.
Vienas specialistų teisme liudijo, kad užsiregistravęs internetinėje svetainėje jis susikūrė žaidėjo paskyrą, bet jo asmenybės bendrovė neidentifikavo – nebuvo prašyta nurodyti nei vardo, nei pavardės, nei asmens kodo.
Į žaidėjo paskyrą pervedęs 10 eurų jis lošė loterijose, pirko momentinės loterijos bilietų ir laimėjo prizų.
Net ir paskui nepasitaisė
Internetinėje svetainėje buvo užsiregistravusi dar kita Lošimų priežiūros tarnybos specialistė. Liudytoja taip pat patvirtino, kad prisijungdama prie susikurtos žaidėjo paskyros ji nurodė tik elektroninio pašto adresą. Pateikti daugiau duomenų niekas jos neprašė.
Sužinojusi apie patikrinimų rezultatus, bendrovė nurodė atlikusi papildomus programavimo darbus, tačiau padėtis nepasikeitė.
Vėliau kontrolinį patikrinimą atlikusi specialistė vėl nesutiko nurodyti savo asmens kodo, ir vėl bendrovė tokį mokėjimą priėmė.
