Pakeitimai patvirtinti VMI vadovės įsakymu. Taip įgyvendinama ES direktyva, apibrėžianti taisykles dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos.
Bankams išlieka ir pareiga teikti informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas, sąskaitų likučius, metinių apyvartų dydžius, skolinius įsipareigojimus.