Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo veikiant organizuotoje grupėje.
Nusikalstama veika atskleista bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija.
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius patvirtino, kad trečiadienį kreiptasi į teismą dėl 4 asmenų suėmimo.
Visiems 5 sulaikytiesiems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo organizuotoje grupėje ir apgaulingos apskaitos. R.Stonio neketinama suimti, toks sprendimas susijęs su jo vaidmeniu šioje istorijoje.
„Visi įtariamieji atliko jiems numatytą vaidmenį“, – kalbėjo D.Valkavičius.
Bendra reštuoto turto vertė yra 2,2 mln. eurų, areštuota ir viena banko sąskaita, kurioje yra 400 tūkst. eurų. Žala valstybės biudžetui bus ne mažesnė kaip 1,1 mln. eurų.
FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas paskelbė, kad nusikalstama veika buvo vykdoma rudens ir žiemos mėnesiais.
Atlikus per 30 kratų sulaikyti 5 įtariamieji, tarp jų ir galimas organizatorius – 13 kartų teistas už panašius finansinius nusikaltimus vyras.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, per pastaruosius 7 mėnesius bendrininkų grupė, įtariama, siekdama sumažinti Lietuvoje registruotai energetikos bendrovei, prekiaujančiai naftos produktais, privalomą mokėti pardavimo PVM ir akcizo mokestį, siekiantį virš 1,1 mln. eurų, galimai vykdė nusikalstamą schemą – imitavo aliejaus pirkimo pardavimo sandorius tarp 5 Lietuvos ir užsienio bendrovių, kurios, tyrimo duomenimis, jokios veiklos nevykdo.
Paprasčiau kalbant – vyko fiktyvi prekyba aliejumi perkeliant PVM fiktyvioms įmonėms, o PVM permoka buvo panaudojama padengti dyzelino prekybos metu susidariusiems mokesčiams.
Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje ir Vilniuje 85 pareigūnai iš FNTT padalinių, policijos bei Viešojo saugumo tarnybos atliko per 30 kratų.
Sulaikyti 5 įtariamieji, tarp kurių įtariamas nusikalstamos schemos organizatorius, kuris dėl panašių finansinių nusikaltimų teisėsaugai žinomas jau nuo 1994 metų. Šaltinių duomenimis, tai gali būti Mindaugas Žalimas.
Ne vienerius metus praleidęs įkalinimo įstaigose, organizatorius buvo teistas už stambaus masto sukčiavimą PVM prekiaujant degalais, metalu, mediena, statybinėmis medžiagomis, paskutiniais metais nusikalstamos veikos buvo daromos prekiaujant naftos produktais.
Teismas, priimdamas apkaltinamuosius nuosprendžius, jau 2011 metais konstatavo, kad analogiškų nusikaltimų darymas yra jau tapęs neatsiejamu įtariamojo gyvenimo būdu bei pragyvenimo šaltiniu.
2011 metais Klaipėdos miesto apylinkės teismo jis už sukčiavimą, dokumentų klastojimą, neteisėtą juridinio asmens veiklą ir pasikėsinimą padaryti neteisėta veiklą – klastojant PVM sąskaitas-faktūras pasisavinta maždaug 180 tūkst. eurų PVM, buvo nuteistas 11 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, priteista sumokėti beveik 2 mln. eurų, kuriuos jis pasisavino nesumokėdamas PVM.
Apeliacinis teismas bausmę sušvelnino net penkeriais metais, o 2016-ųjų gegužę Marijampolės apylinkės teismas vyrą lygtinai paleido iš pataisos įstaigos neatlikus beveik ketverių metų bausmės.
Šiuo metu FNTT atlieka dar tris ikiteisminius tyrimus dėl sunkių nusikaltimų valstybės finansų sistemai, susijusius su šiuo asmeniu, dar kelios bylos nagrinėjamos teismuose.
Pasak R.Urbono, organizatorius mėgo prabangą, naudojosi 2020 metų gamybos prabangiu automobiliu „Mercedes-Benz“, kurio kaina gali siekti 80-150 tūkst. eurų. Vyro žmona naudojasi 2017 metų gamybos visureigiu „Range Rover“.
Kratų metu paimta įvairių tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų. Tyrimo metu apribotas įmonių bei fizinių asmenų turtas, galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti.
Už stambaus masto sukčiavimą veikiant organizuotoje grupėje griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
R.Stonys yra Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) savininkas, anksčiau jis kontroliavo bendrovę „Dujotekana“, ji buvo viena didžiausių Rusijos koncerno „Gazprom“ dujų importuotojų Lietuvoje.
