Kaip pranešė Lietuvos bankas, atlikus tikslinį inspektavimą, patikrinta, kaip ši bendrovė vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus.
„Buvo nustatyta, kad „Forexlita“ nepakankamai aiškinosi klientų dalykinių santykių tikslą bei pobūdį, tinkamai netikrino, ar klientai ir naudos gavėjai priklauso politiškai pažeidžiamų asmenų grupei, nustatyta ir operacijų stebėsenos trūkumų“, – sako Lietuvos bankas.
Už šiuos pažeidimus bendrovei skirtas įspėjimas.
Susiję straipsniai
Įmonė įpareigota ne vėliau kaip iki 2021 metų rugpjūčio 31 dienos pašalinti visus nustatytus trūkumus.