Kaip teigiama antradienį paskelbtame LB valdybos nutarime, atlikus planinį „Revolut“ patikrinimą buvo nustatyta pažeidimų bei trūkumų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos srityje.
Jie lėmė, kad praktikoje bankas ne visada tinkamai nustatydavo klientų atliekamas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.
Pagal nustatytas procedūras „Revolut“ kreipėsi į LB dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą. Įvertinęs, kad „Revolut“ pripažino nustatytus pažeidimus ir trūkumus, savo iniciatyva ėmėsi veiksmų jiems pašalinti, parengė ir suderino pažeidimų bei trūkumų šalinimo planą, LB priėmė sprendimą sudaryti administracinį susitarimą.
Baudos dydis apskaičiuotas atsižvelgus į pažeidimo pobūdį, trukmę ir mastą, taip pat banko patronuojančiosios įmonės, turinčios buveinę Lietuvos Respublikoje, bendrąsias metines pajamas.
Savo poziciją naujienų portalui Lrytas išsakė ir „Revolut“.
„Siekiame aukščiausių atitikties teisės aktams standartų, bendradarbiavome su Lietuvos banku ir nedelsiant ėmėmės šalinti identifikuotus procedūrinius trūkumus. Ir toliau investuojame, kad turėtume geriausias rinkoje finansinių nusikaltimų kontrolės priemones“, – buvo rašoma banko atsiųstame komentare.