Jo metu bus siekiama nustatyti visas reikšmingas faktines aplinkybes ir įvertinti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika bendrovei vykdant pirminį žetonų siūlymą (angl. Initial Coin Offering, ICO) ir naudojant jo metu surinktas lėšas, teigiama FNTT pranešime žiniasklaidai.
Šį ikiteisminį tyrimą organizuoja, jam vadovauja ir kontroliuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.
Suprantant visuomenės interesą gauti patikrintą, patikimą, aiškią informaciją apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir teisėsaugos institucijų darbą, informacija apie viešintinus aktualius ikiteisminio tyrimo rezultatus bus pateikta, kai tik bus galima tai padaryti nepakenkiant tyrimo sėkmei.
Tyrimas pradėtas portalo „15min“ Tyrimų skyriui paskelbus kartu su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu OCCRP („Organized Crime and Corruption Reporting Project“) atlikto tyrimo metu surinktą informaciją.
Skelbta, jog prieš septynerius metus lietuvių verslininkai pradėjo „Banker“ pirminį kripto žetonų platinimą (ICO) ir vien per pusmetį 2017–2018 m. šis „Banker“ kripto žetonų projektas pritraukė daugiau nei 100 mln. eurų, juos įsigijo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Visgi po staigaus susidomėjimo pirminiu žetonų platinimu šie nuvertėjo, investuotojai patyrė nuostolius.
Taip pat nustatyta, kad prieš pat pirminio kripto žetonų „Banker“ platinimo pabaigą Ramiajame vandenyne esančios valstybės Vanuatu banką įsigijo „Bankeros“ įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas, o į šio banko sąskaitą buvo pervesti daugiau nei 45 mln. eurų, gauti iš kripto žetonų platinimo.
Kaip skelbė „15min“ Tyrimų skyrius, „Bankeros“ pirminis kripto žetonų platinimas buvo patekęs tiek į Lietuvos centrinio banko, tiek į FNTT akiratį, tačiau ikiteisminiai tyrimai tuomet nebuvo pradėti esą negavus nukentėjusiųjų skundų.
Tyrimo duomenimis, žetonus sukūrė ir išleido Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Finalify Ltd.“, o per Lietuvoje registruotą bendrovę „Spectro Finance“ buvo valdoma virtualios valiutos keitykla „SpectroCoin“ – joje investuotojai ir galėjo nusipirkti „Bankera“ žetonų.
Pacific Private Bank“ trijų „Bankeros“ įkūrėjų valdomoms bendrovėms taip pat esą paskolino milijonus eurų, šios įmonės naudotos pernakt nekilnojamąjį turtą – vilą Prancūzijos Rivjeroje, butą Neringoje, Vilniaus Gedimino prospekte bei Kaune ant Nemuno kranto.
Anot portalo, „Pacific Private Bank“ taip pat skolino milijonus eurų tiesiogiai „Bankeros“ įkūrėjams V.Karalevičiui, M.Mockevičiui ir J.Dobiliauskui, argumentuodamas, kad paskolos skirtos „asmeninėms reikmėms“. Šias paskolas garantavo bendrovės, priklausiusios minėtiems asmenims – „Finalify Ltd.“, „Spectro Finance Systems“ ir „Spectro Finance“.