Tyrimo, kodiniu pavadinimu „Supernova“, duomenimis, įtariamieji organizavo tarpvalstybinį PVM sukčiavimą vykdydami prekybos išmaniaisiais telefonais ir kitais elektroniniais prietaisais sandorius tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių narių. Tokiems sandoriams ES netaikomas pridėtinės vertės mokestis. Įtariama, kad į nusikalstamas schemas buvo įsitraukęs ir Lietuvoje registruotas juridinis asmuo.
Europos prokuratūros vadovaujamo tarptautinio tyrimo veiksmų birželio pradžioje metu buvo suimti keturi asmenys – trys Vokietijoje ir vienas Prancūzijoje, o penkiose šalyse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose) atlikta apie 90 kratų, jose bendrai dalyvavo daugiau nei 300 tyrėjų ir pareigūnų.
Lietuvoje buvo atliktos 8 kratos, kuriose dalyvavo per 30 FNTT pareigūnų. Lietuvoje su galimo nusikaltimo padarymu susiję asmenys buvo apklausti kaip liudytojai, įtarimai nebuvo pareikšti.
Kratų minėtose šalyse metu tyrėjai rado dėžes, kuriose turėjo būti išmanieji telefonai. Vietoj jų, dėžutės buvo prikimštos akmenų, siekiant sukurti įspūdį, kad tai tikros prekės.
Tyrimui vadovaujantys Vokietijos prokurorai apribojo įtariamųjų turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 37 mln. eurų. Buvo paimti prabangūs automobiliai ir kitos prabangos prekės, apribotos banko sąskaitos, paimti grynieji pinigai ir didžiulis kiekis elektroninių prietaisų.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Europos prokuratūra, tęsiamas