Ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, tyrimą organizuoja Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė.
Įtariama, kad bendrovės vadovas ir akcininkas, būdami atsakingi už teisingos ir tikslios informacijos apie ūkines operacijas pateikimą finansinę bendrovės apskaitą tvarkantiems asmenims, galėjo tyčia sąskaitomis faktūromis neįforminti ir nefiksuoti gautų pajamų už bendrovės suteiktas krovinių transportavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.
Taip pat įtariama, kad už suteiktas paslaugas gautus grynuosius pinigus asmenys galėjo naudoti darbo užmokesčiui autovežių vairuotojams išmokėti. Turimais duomenimis, bendrovėje dirbantiems ne mažiau 40 vairuotojų darbo užmokesčio dalis, siekianti iki 1 tūkst. eurų, galėjo būti išmokama šio fakto neįtraukiant į darbo užmokesčio žiniaraščius bei finansinės apskaitos registrus, taip galimai siekiant nuslėpti mokėtinus mokesčius valstybei. Pirminiais duomenimis, taip veikiant į valstybės biudžetą galėjo būti nesumokėta per 20 tūkst. eurų mokesčių.
Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimui reikšmingų duomenų, liepos pradžioje FNTT pareigūnai atliko procesinius tyrimo veiksmus Ukmergėje, paėmė tyrimui reikšmingus finansinės apskaitos dokumentus, mobiliojo ryšio telefonus, įrašė informaciją iš kompiuterių.
Įtarimai šiuo metu pareikšti įmonės atsakingiems asmenims.
Už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki ketverių metų.