Ikiteisminis tyrimas atliekamas įtariant galimą nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą (LR BK 216 str.), turto pasisavinimą (LR BK 183 str.) ir turto iššvaistymą (LR BK 184 str.) galimai vykdant sukurtą schemą, kurioje, pasinaudojant kontroliuojamomis Bankera grupės įmonėmis, siekta ICO metu surinktus pinigus legalizuoti ir paversti asmeniniais Bankera savininkų pinigais, paslepiant tikrąją lėšų kilmę ir išvengiant mokesčių į valstybės biudžetą sumokėjimo.
Kratose, kurių buvo atlikta per 30, dalyvavo virš 80 FNTT pareigūnų, padedant Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams.
Per kratas paimta daug tyrimui reikšmingų dokumentų, kompiuterių, mobiliųjų telefonų, laikmenų ir kitokių daiktų. Apklausta 20 asmenų, 8 iš jų apklausti specialia tvarka.
Teigta, kad įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Aiškinant, kad suprantant visuomenės interesą gauti patikrintą, patikimą, aiškią informaciją apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir teisėsaugos institucijų darbą, daugiau informacijos apie viešintinus aktualius šio ikiteisminio tyrimo rezultatus bus pateikta, kai tik bus galima tai padaryti nepakenkiant tyrimo sėkmei.
Sureagavo ir įmonė
Situaciją pakomentavo ir „Bankeros“ grupės įmonės „Pervesk“ vadovas Darius Kulikauskas.
„UAB Pervesk, būdama „Bankera“ ekosistemos dalimi, pateikia savo poziciją dėl atliekamų veiksmų bendrovės atžvilgiu ir viešojoje erdvėje skleidžiamų nuomonių bei vertinimų.
Esame viešai apkaltinti, kad neįvykdėme to, kas tariamai buvo žadėta, kad įmonės nevykdo veiklos, įmonių pinigai pasisavinti. Tačiau apie „Bankera“ projektų realumą ir kuriamą vertę geriausiai kalba faktai ir skaičiai. Vien Lietuvoje veikiančios ekosistemos įmonės į Lietuvos biudžetą sumokėjo dešimtis milijonų eurų mokesčių, sukūrė kelis šimtus stabilių, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų, kurių išlaikymui iki šiol jau skirta daugiau kaip 40 milijonų eurų. Visa tai bus paaiškinta ir tyrimus atliekančioms institucijoms. Visos paslaugų platformos yra vystomos ir pilnai funkcionuojančios, aptarnaujančios šimtus tūkstančių privačių ir verslo klientų. Žinoma, ir toliau investuojame į paslaugų ir darbo vietų plėtrą Lietuvoje. Tai yra aiškus projekto sėkmės ir realios jo kuriamos vertės Lietuvos ekonomikai įrodymas.
Netgi atliktos nepriklausomo ICO audito išvados paneigia su projekto vystymu susijusių viešojoje erdvėje skelbiamų teiginių objektyvumą ir realumą.
Kiek tai susiję su pačiais tyrimais, suprantame, kad tyrimai ir patikrinimai yra įprasta teisinės valstybės praktika. Tikime, kad sprendimai bus priimti greitai, skaidriai ir remiantis objektyviais faktais, o ne viešai kuriamais naratyvais, ir apie galutinius sprendimus mes patys informuosime visuomenę.
Iki tol, esame pasirinkę kelią dirbti su reguliuotojais ir teisėsauga, atsakingai ir išsamiai teikti visą institucijų prašomą informaciją, o ne dalyvauti viešuose konfliktuose, ypač kai neretai mūsų teikiami atsakymai ir informacija yra ignoruojami. Atsakingai pabrėžiame, kad per visą veiklos laikotarpį nėra buvę nei vieno atvejo, kai nebūtume suteikę institucijoms jų prašomos informacijos ar būtume sukėlę bent menkiausių abejonių, jog informacija nebus pateikta jos tik paprašius – priešingai, visuomet bendradarbiaujame maksimaliai atvirai ir operatyviai. Tą darysime ir dabar. Apmaudu tik tai, kai vietoje įprasto ir proporcingo informacijos užklausimo pasirenkami procesiniai veiksmai, kurie daro didelę reputacinę žalą tiek įmonėms, tiek jų darbuotojams.
Todėl dar kartą pabrėžiame, kad visos „Bankera“ ekosistemos įmonės ir toliau pasitiki Lietuvos teisėsauga, jos nešališkumu ir teisingumu, tuo pačiu vertina savo reputaciją, darbu sukurtą vertę ir teisę veikti skaidriai bei stabiliai Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė D.Kulikauskas.
Lrytas dar trečiadienį skelbė apie įmonėje atliekamas kratas. Daugiau apie tai skaitykite čia.