Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad įmonės direktorius nuo 2020 m. sausio iki 2024 m. balandžio tyčia apgaulingai tvarkė bendrovės finansinę apskaitą, siekdamas nuslėpti faktiškai vykdytas ūkines finansines operacijas ir mokesčius.
Prokurorams ir tyrėjams pavyko įrodyti, kad nuteistieji medienos pardavimo ir grynųjų pinigų gavimo operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis, kasos pajamų orderiais bei į buhalterinę apskaitą neįtraukė pardavimo ir grynųjų pinigų gavimo operacijų už daugiau kaip 135 tūkst. eurų.
Taip pat nustatyta, kad į buhalterinę apskaitą nebuvo įtraukta daugiau nei 220 tūkst. eurų priskaičiuoto Darbo užmokesčio, iš kurio 135 tūkst. eurų buvo išmokėti grynaisiais. Tokiu būdu išvengta daugiau nei 100 tūkst. eurų mokesčių valstybei.
Pateikė detalių apie didžiulio masto sukčiavimą ES lėšomis: įmonės pripažintos keliančios grėsmę saugumui
Tyrimo metu surinkta įrodymų, kad įmonės vadovas pasisavino labai didelės vertės bendrovės turtą. Nustatyta, kad 2023 m. statydamas sau namą direktorius įmonės lėšomis sumokėjo už prekes ir paslaugas daugiau nei 24 tūkst. eurų. Iš viso 2021–2023 m. direktorius iš uždarosios akcinės bendrovės pasisavino daugiau nei 200 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu įmonės vadovas įsipareigojo per 5 metus bendrovei grąžinti daugiau nei 200 tūkst. eurų skolą. Taip pat nuteistasis jau grąžino valstybei 100 tūkst. eurų nesumokėtų mokesčių.
Susiję straipsniai
Teismas įmonės vadovui skyrė 19,5 tūkst., komercijos direktoriui – 6 tūkst., o įmonei – 15 tūkst. eurų baudas.