„Yra surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje, kurioje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu bei dokumentų klastojimu, tai yra kad veikdami organizuotoje grupėje, įgijo labai didelės vertės svetimą turtą“, – penktadienį, balandžio 17 d., spaudos konferencijos metu pranešė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius.
Pasak prokuroro, bylos duomenys leidžia teigti, kad V. Germanas ir M. Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų.
Kaip skelbia prokuratūra, tyrimo metu gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad organizuotos grupės nariai apgaulės būdu įgijo užsienio kompanijai priklausančią labai didelės vertės specializuotą kriptovaliutos kasimo įrangą, kurią vėliau išgabeno į užsienį ir ten ją eksploatavo.
Pamatykite: į laisvę paleistas finansiniais nusikaltimais įtariamas V. Germanas atvežtas į Vilnių
Šios organizuotos grupės nariai tai pat kaltinami imitavę neva brokuotos įrangos grąžinimą ir taip papildomai apgaulės būdu gavę daugiau kaip 700 tūkst. eurų už tariamai suteiktas įrangos transportavimo paslaugas.
„Organizuota grupė su įrangos gamintojais sudarė sutartį dėl kriptoturto kasimo įrenginių eksploatavimo Kaune. Vykdant šią sutartį, į Lietuvą turėjo būti atvežtas labai didelis kiekis šių įrenginių. Į Lietuvą buvo atgabenta 5 400 įrenginių dešimtyje vilkikų ir tik labai maža dalis jų buvo pajungta ir pradėta eksploatuoti.
Susiję straipsniai
Bendra įrangos vertė sudarė virš 23 mln. eurų. Beveik visa įranga per labai trumpą laiko tarpą keturiais lėktuvo skrydžiais buvo išgabenta iš Lietuvos“, – komentavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų tyrimų 1-osios valdybos viršininkas Robertas Šadianecas.
Pasak jo, organizuotos grupės nariai, siekdami nuo įrango savininkų nuslėpti faktą, kad įranga yra išgabenta iš Lietuvos, sugadino dalį įrangos ir nurodė, kad esą visi prietaisai sugadinti ir negali būti naudojami Lietuvoje.
„Buvo imituotas įrangos grąžinimas, už kurį iš savininkų pareikalauta sumokėti virš 700 tūkstančių eurų kriptovaliuta, ką įrangos savininkai ir padarė“, – pasakojo R. Šadianecas.
Bylos duomenimis, įrangos išgabenimo metu fiktyvios įmonės vardu buvo sukurta platforma, per kurią kriptoturto įrangos savininkai galėjo stebėti tariamą įrangos transportavimą.
R. Šadianecas, kalbėdamas apie V. Germanui pateikus kaltinimus dėl suklastotų dokumentų, minėjo, kad kratų metu pas jį rasti kitose valstybėse išduoti asmens dokumentai.
„Kratų ir kitų ikiteisminio tyrimo atliktų veiksmų metu buvo surasti suklastoti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai. Šie dokumentai taip pat buvo rasti ir slėptuvėje esančiame seife“, – komentavo pareigūnas.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį ir žalos atlyginimą, prokuroro nutarimais kaltinamųjų turtui, kurio vertė ne mažesnė kaip 7 mln. eurų, paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Šiuo metu V. Germanui skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra ir 1 mln. eurų. užstatas, M. Navickui – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems dviems kaltinamiesiems – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Turimais duomenimis, organizuotos grupės nariai, vadovaujami V. Germano, naudodamiesi turima įtaka vienos Lietuvoje licencijuotos finansų įstaigos darbuotojams ir žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, pažeisdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, atliko finansines operacijas su šiomis lėšomis arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023–2024 m. buvo legalizuota mažiausiai 17 mln. eurų.
Tyrimo metu taip pat gauti duomenys apie tai, kad siekiant nuslėpti įvykdytus pažeidimus, asmeniui, kurio veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kuris yra prilyginamas valstybės tarnautojui dėl jo vykdomų pareigų, neteisėtai buvo mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta kyšio suma siekia 100 tūkst. eurų.
Bylą sudaro 109 tomai.