Tyrimas buvo inicijuotas, gavus informacijos, kad fizinis asmuo keliose bendrovėse, tarp jų ir „Baltic Bet“, pralošė didelę pinigų sumą.
„UAB „Baltic Bet“ nevykdė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo prieš leidžiant lošti, surinkti informaciją apie klientą ir jo lėšų, skiriamų lošimams, kilmę“, – pranešime nurodė patikrinimą organizavusi LPT.
Todėl, tarnybos teigimu, bendrovė neturėjo pakankamai informacijos apie kliento lėšų šaltinius ir negalėjo tinkamai stebėti jo lošimų bei nustatyti įtartinas operacijas.
Susiję straipsniai
Be to, nurodoma, kad „Baltic Bet“ taip pat neužtikrino, kad informacija apie įtartinas pinigines operacijas būtų pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Pasak tarnybos, skiriant baudą, buvo atsižvelgta į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.
„UAB „Baltic Bet“ anksčiau nėra padariusi pažeidimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais. Nėra požymių, kad bendrovė tyčia būtų padariusi pažeidimus. UAB „Baltic Bet“ patikrinimo metu bendradarbiavo su LPT, teikė prašomą informaciją. Tačiau pažeidimai buvo daromi ne vienerius metus, bendrovė iš lošėjo gavo turtinės naudos“, – pažymėjo LPT.
Tarnybos sprendimas dar gali būti skundžiamas teismui.