Anot FNTT, įtariama, kad Vilniuje užsienio pilietis gavo bankinius pavedimus, kurių bendra suma siekia daugiau nei 21,16 mln. eurų, mokėjimus pagrindžiant galimai fiktyviomis paskolų sutartimis.
„Asmuo, žinodamas, kad jo disponuojamos piniginės lėšos yra, įtariama, gautos nusikalstamu būdu bei, siekdamas nuslėpti pinigų tikrąją kilmę, bei juos įteisinti, taip pat sudaryti teisėtai gautų pajamų įspūdį, nuo 2022 iki 2026 m. savo ir savo šeimos narių vardu įsigijo nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones“, – nurodoma tarnybos pranešime.
Pasak teisėsaugos, dalį pirkinių, galimai siekdamas nuslėpti faktinį savo, kaip turto savininko, statusą ir tikrąsias savo nuosavybės teises į už nusikalstamu būdu gautas lėšas įgyjamą didelės vertės turtą, asmuo įsigijo pasinaudodamas kitu asmeniu, valdžiusiu uždarąją akcinę bendrovę, ir paprašė dalį turto įforminti tos įmonės vardu. Įmonės vadovui taip pat pareikšti įtarimai.
Nusikalstamo susivienijimo bylą: lietuviai į įvairias šalis gabeno daugiau nei 9 tonas kvaišalų
Tarp pirkinių – gyvenamasis namas Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, du butai, kurių bendra vertė per 1 mln. eurų, sostinės Paupio rajone, dar trys butai, verti daugiau nei 2,6 mln. eurų, sostinės Konstitucijos prospekte, automobiliai „Lamborghini Urus“, „Rolls Royce Spectre“, „Mercedes-Benz S680 Maybach“, „BMW“, „Lexus“, kurių visų bendra įsigijimo suma siekia 1,245 mln. eurų.
Siekiant surinkti kuo daugiau duomenų, FNTT pareigūnai rugsėjo mėnesį atliko 6 kratas pas įtariamąjį ir jo šeimos narius, per kurias buvo paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, el. susirašinėjimai, nešiojamieji kompiuteriai, telefonai, duomenų saugojimo laikmenos, grynieji pinigai, juvelyriniai dirbiniai.
Tyrimą organizuojanti Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė laikinai apribojo nuosavybės teises visam prabangiam paminėtam įtariamojo ir jo šeimos narių turtui.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Susiję straipsniai
Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki septynerių metų.