„Tai gana sudėtingas analitinis darbas, - sakė D. Puizinas „Business Week“ žurnalistams. - Pinigai išskirstyti tarp kelių bendrovių. Dalis pinigų po pervedimo grįžta į pradinę sąskaitą ir po to pervedami kur nors kitur“.
Šiuo metu S. Magnitskio išaiškintą pinigų plovimo schemą nagrinėja keturios šalys – Šveicarija, Kipras, Latvija ir Lietuva. Teigiama, kad iš Rusijos biudžeto buvo pavogta ir per sudėtingą schemą, į kurią buvo įtraukti ir Rusijos pareigūnai bei nusikalstamo pasaulio atstovai, išplauta 230 mln. JAV dolerių.
Po to, kaip S. Magnitskis paliudijo prieš schemoje dalyvavusius pareigūnus, jis buvo ir pats suimtas suimtas ir nužudytas Rusijos policijos areštinėje.
Kaip išsiaiškino „Hermitage“ investicijų fondas ir nevyriausybinės organizacijos, tiriančios organizuotą nusikalstamumą ir korupciją, žurnalistai, 130 milijonų iš pavogtų 230 mln. atsirado 8 užsienio šalių jurisdikcijoje. Šios informacijos pagrindu skundai buvo pateikti visoms šioms šalims.
Parengė Jurgita Noreikienė
