Gavę pirminius duomenis, FNTT pareigūnai ir Generalinės prokuratūros prokurorai įtarė, kad šioje, vienoje didžiausių tarptautinių įmonių Lietuvoje gali būti vykdoma neteisėta ūkinė komercinė veikla, prekyba naftos produktais, todėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Specialių užduočių valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pareigūnų rastą pinigų sumą sudaro apie keturis tūkstančius kupiūrų įvairia valiuta, nemaža sumos dalis yra 500 eurų kupiūromis. Nors suma įspūdinga, anot pareigūnų, visi šie pinigai tilptų į didesnės talpos pirkinių maišelį, įprastą prekybos centruose.
Tai viena iš didžiausių grynųjų pinigų sumų, kada nors rastų pas sulaikytus asmenis Lietuvoje.
Pareigūnų manymu, toks atvejis netiesiogiai iliustruoja įtarimus apie šešėlinės ekonomikos mastus.
Tyrimą kontroliuojančio Generalinės prokuratūros prokuroro Simono Slapšinsko teigimu, įtariamieji vertėsi galimai neteisėta ūkine veikla: „Įtariama, kad lėšos gautos iš neteisėtos prekybos naftos produktais.“
Prokuratūros žiniomis, į teisėtvarkos pareigūnų akiratį pakliuvo tarptautinė įmonė, prekiaujanti naftos produktais Lietuvoje.
Tarp pirmadienio vakarą sulaikytų asmenų yra vienas Latvijos pilietis, dauguma sulaikytųjų yra susiję artimais giminystės ryšiais.
Viena iš pagrindinių versijų, kurią atlikdami tyrimą siekia įrodyti arba atmesti Generalinės prokuratūros prokurorai bei FNTT pareigūnai, yra organizuotos grupuotės vertimasis stambaus masto nelegalia prekyba akciziniais produktais tarptautiniu mastu.
Generalinės prokuratūros prokuroras, organizuojantis ir vadovaujantis šiam ikiteisminiam tyrimui, kreipėsi į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo, paskyrimo trims pirmadienio vakarą sulaikytiems asmenims, dar vienam sulaikytajam galimai bus skirta kitokia kardomoji priemonė.
