Kaip rašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešime, FNTT patikrinimo, atlikto su Lietuvos banko specialistais, metu nustatė, kad vienos kredito įstaigos Vilniaus filialo buvusiame Stoties klientų aptarnavimo skyriuje, vykdant grynųjų pinigų keitimo paslaugas, nebuvo nustatomas tikrasis grynųjų pinigų savininkas arba naudos gavėjas, kaip reikalauja tarptautiniai bei Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, parengtą pagal tarptautinius pinigų plovimo prevencijos standartus, banko darbuotojas, prieš keisdamas grynųjų pinigų sumą, viršijančią 6 tūkst. eurų, ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, privalo gauti iš kliento duomenis apie naudos gavėją arba tikrąjį pinigų savininką.
FNTT skiria ypač daug dėmesio grynųjų pinigų keitimo operacijoms, nes buvo nustatyti atvejai, kai buvo bandoma iškeisti pinigus, gautus iš nelegalaus šešėlinio verslo.
FNTT, skirdama ypatingą dėmesį pinigų plovimo prevencijos priemonėms įgyvendinti, ruošiantis euro įvedimui įspėja finansų įstaigas tinkamai taikyti naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemones, keičiant grynuosius pinigus.
