Kaip rašoma FNTT pranešime, tyrimo metu nustatyta, kad 2012 m. du Nigerijos Respublikos piliečiai įsigijo Lietuvoje registruotą, tačiau jokios realios veiklos nevykdančią įmonę. 2014 m. į įmonės sąskaitą, esančią viename iš Lietuvoje veikiančių bankų, iš Honkonge registruotos lengvatinio apmokestinimo kompanijos buvo pervesta 1,8 mln. JAV dolerių, iš kurių 100 tūkst. dolerių Nigerijos piliečiai norėjo išimti grynaisiais, o kitus pervesti į Ispanijoje registruotas įmones.
Pareigūnams įtarimų sukėlė tai, kad Nigerijos piliečių įsigyta įmonė registruota garaže, banko sąskaita, į kurią buvo gauti pinigai, atidaryta tik prieš kelis mėnesius, pati įmonė deklaruoja nuostolingą veiklą, turi įsiskolinimų biudžetui. Banko sąskaitoje esantiems 1,8 mln. dolerių buvo pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Siekdami surinkti galimus nusikalstamos veikos įkalčius, pareigūnai šį trečiadienį sulaikė abu Nigerijos piliečius ir atliko kratas jų gyvenamosiose vietose. Kratų metu buvo rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi dokumentai, kompiuteriai, kompiuterinės laikmenos ir kiti tyrimui reikšmingi duomenys.
Nigerijos piliečiams pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo, sukčiavimo stambiu mastu ir dokumentų klastojimo. Siekiant užtikrinti neatidėliotinų pirminių veiksmų atlikimą bei užkardyti galimybę įtariamiesiems pasislėpti, kreiptasi į Vilniaus m. apylinkės teismą dėl suėmimo skyrimo.
