Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius atskleidė, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas šiemet birželį. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai gavo informacijos, kad prekiaujant degalais į biudžetą nebuvo sumokėta 8 mln. eurų.
Pasak D.Valkavičiaus, tyrimo metu itin pravertė kolegų iš Latvijos pagalba. Praėjusią savaitę buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Keturi žmonės suimti nuo 10 parų iki 1 mėnesio. Grupuotė veikė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje.
Visi sulaikytieji yra organizatoriai, kurie gerai maskavosi ir dažnai net oficialiai nedirbo šiose įmonėse. Trys sulaikytieji yra Latvijos piliečiai, visi jie anksčiau nebuvo teisti. Pasak tyrėjų, įtariamieji gyveno labai prabangiai.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos viršininkas Alvydas Packevičius atskleidė, kad mokesčiai nuslėpti prekiaujant degalais per fiktyvias įmones, klastojamos deklaracijos, kurios buvo teikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Kratų metu buvo paimta įranga, dokumentai, įrodantys nusikalstamą veiklą, taip pat piniginių lėšų. Dalis pinigų surasta pas įtariamuosius, likusieji – nedidelę tvirtovę primenančiame biure Latvijos teritorijoje. Grynaisiais paimta apie 70 tūkst. eurų.
Prekeivių biurą juosė kelių metrų aukščio tvoros. Šis biuras veikė Rygos priemiestyje. Statinių kompleksas prabangiai įrengtas, jame gausu saugos priemonių.
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas pasakojo, kad šįkart sukčiavimui buvo taikoma labai panaši schema, kaip ir su kitomis prekių grupėmis. Dokumentuose tokiais atvejais nurodomi klaidingi produkcijos pardavimo keliai, kaina ir kiti duomenys.
Pasak A.Klerausko, įtarimų sukėlė aplinkybė, kad degalai buvo perkami pigiau negu galima tai padaryti rinkoje ir buvo pardavinėjami per kelis įtarimą keliančius tarpininkus.
