Grupuotė naudojo sudėtingas PVM ir pelno mokesčio grobstymo schemas, mobiliuosius telefonus pardavinėjo Lietuvoje veikiančioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos tinklams – taip buvo iškreipiama rinka.
Įtariama, kad šia nusikalstama veika Lietuvos biudžetui padaryta žala – 4 mln. eurų.
Antradienį priešpiet Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje įvykusioje spaudos konferencijoje tarnybos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis ir FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Dainius Baršauskas pateikė išsamesnę informaciją.
Nešvariai uždirbtus pinigus švaistė Ispanijoje
Nusikalstamai veiklai iš Ispanijos, kurioje nuomojosi vilą, vadovavo jau anksčiau į FNTT akiratį patekęs ir teistas vilnietis. Praėjusią savaitę tarptautinės operacijos metu sulaikytas jis ir penki jo bendrininkai.
Daugiau kaip 200 tūkst. eurų vertės įtariamųjų turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
„Nusikalstamos veiklos organizatorius savo turto turi ne tiek ir daug. Jis prabangias vilas nuomodavosi, dažnai keisdavo gyvenamąją vietą. Jam priklauso du prabangūs „Porsche“, tačiau šių automobilių vertė nepadengs padarytų nuostolių“, – sakė Dainius Baršauskas.
Vilniaus miesto apylinkės teismas nusikalstamos veiklos organizatoriui skyrė pačią griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams, jo bendrininkams paskirtos kitos kardomosios priemonės.
Bendros tarptautinės operacijos metu FNTT ir Ispanijos teisėsaugos pareigūnai atliko apie 20 kratų įtariamųjų darbo sandėliuose, prekybos vietose, namuose bei automobiliuose.
Jų metu buvo rasti ir paimti buhalterinės apskaitos dokumentai, įvairūs juodraščiai, per 30 mobiliojo ryšio telefonų, kompiuteriai ir kompiuterinės laikmenos.
Dalį iš nusikalstamos veikos gautų pajamų veiklos organizatorius naudojo asmeninėms reikmėms – pernai įtariamasis įsigijo du naujus „Porsche“ automobilius. Kiekvieno jų kaina – apie 140-150 tūkst. eurų. Vilnietis nuomosi vilą ant jūros kranto Ispanijos kurorte, pirkdavo prabangos prekes.
FNTT tyrėjų skaičiavimas, asmeniniams poreikiams tenkinti nusikalstamos veikos organizatorius per metus išleisdavo apie penktadalį milijono eurų.
Veiklos schema
Tyrimo duomenimis, organizuotos grupės nariai įsteigė 5 Lietuvoje registruotas įmones ir 13 bendrovių užsienio valstybėse bei lengvatinio apmokėjimo zonose ir joms vadovavo.
„Išaiškintas vienas iš didžiųjų šešėlinių tiekėjų Lietuvoje“, – sakė FNTT direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis.
Įtariama, kad klastojant šių įmonių ir bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus – pirkimo-pardavimo sutartis, PVM sąskaitas faktūras ir kt. – buvo siekiama neapskaityti tikrosios prekybos mobiliaisiais telefonais ir jų priedais apyvartos.
Siekdami apsunkinti nusikalstamos veiklos schemos išaiškinimą, Vilniuje veikusios organizuotos grupės nariai reguliariai keisdavo fiktyvias įmones, įsigydami ar įsteigdami naujas.
Minėtoms įmonėms vadovavo statytiniai, dalis jų – asocialūs asmenys. Jiems už parašą ant oficialių dokumentų buvo mokama po 50 eurų.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonių veiklos organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.
