Milijonas eurų rastas pagrindinio įtariamojo namuose, Trakuose. Tvarkingai sudėtas pakuotes po 500 eurų ir smulkesniais banknotais jis slėpė seifuose, kratos metu priešinosi, mėgino naikinti įkalčius ir siūlė pareigūnams „susitarti“.
Nusikaltėliai nelegaliai prekiavo tauriaisiais metalais, juos turinčių elektronikos prietaisų ir automobilių katalizatorių laužu. Milijoninės sumos, gautos pardavus auksą, sidabrą, platiną tekėjo per didelę dalį Europos, būdavo gabenamos į Lietuvą automobiliuose po pavarų svirtimis įrengtose slėptuvėse, kitose slaptavietėse.
Kaune tyrimas atliekamas todėl, kad kai kurie įtariamieji yra deklaravę šiame mieste savo gyvenamasias vietas, turi jame turto. Tiesa, iš tikrųjų visi sučiupti gaujos nariai gyvena Vilniuje ir jo apylinkėse.
Sulaikyti trys giminaičiai
Ketvirtadienį Kauno apygardos prokuratūroje surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas, Kauno apygardos prokuratūros vadovas Darius Valkavičius, prokuroras Marius Venckūnas.
Byloje įtarimai pareikšti trims Vilniaus regiono gyventojams, bet jų skaičius artimiausiu metu dar gali išaugti. Pagrindinis 50 metų įtariamasis, vadovaujantis Vilniuje registruotai elektroninio laužo prekybos firmai, gyvena Trakuose. Du įtariamieji bendrininkai yra jo giminaičiai, gyvena Vilniaus regione.
Grupuotės nariams gresia laisvės atėmimas iki 7 metų.
Tyrimas pradėtas kilus įtarimams, jog turtą siekiama nuslėpti ar įteisinti žinant, kad jis buvo gautas nusikalstamu būdu.
Išaiškėjo, jog šis turtas buvo didžiulis, vien tik Lietuvoje jis gali sudaryti dešimtis milijonų eurų.
Kratas surengė ir Vokietijoje
„Norėtume pristatyti ikiteisminį tyrimą dėl pinigų plovimo. Viešoje erdvėje kalbama apie valstybės biudžetą, kad pinigų nėra. Iš tikrųjų pinigai yra, tik jų nebuvo valstybės biudžete.
Buvo tikrinama informacija apie pinigų judėjimą, bendardarbiaujant su Vokietijos teisėsaugos pareigūnais. Atėjus dienai „X“, buvo atliktos bendros operacijos tiek Lietuvoje, tiek Vokietijpje.
Informacija pasitvirtino – pareigūnai per kratas rado daugiau nei milijoną eurų. Tikimės, kad artimiausiu metu šios nusikalstamos pajamos bus konfiskuotos ir papildys Lietuvos biudžetą“, – pasakojo D.Valkavičius.
Pareigūnai turės atsakyti į klausimus dėl pinigų kilmės, kokiu tikslu jie buvo vežami į Lietuvą.
„Buvo gauta informacija, kad kai kurie asmenys į Lietuvą gabena labai dideles sumas, nuo pusės milijono iki milijono eurų. Buvo suderinti bendri veiksmai su Vokietijos pareigūnais.
Kaune, Vilniuje ir kituose miestuose atlikta 21 krata, sulaikyti trys asmenys. Pas vieną jų rastas 1 mln. 30 tūkts. eurų grynaisiais, kitų kratų metu – dar 30 tūkst. eurų“, – pranešė R.Urbonas.
Apyvarta - šimtai milijonų eurų
Buvo sulaikyti du kurjeriai, tėvas ir sūnus, gabenę pinigus į Lietuvą iš Vokietijos, Lenkijos. Buvo aptiktos aptiktos slėptuvės automobiliuose, kuriais jie veždavo grynuosius. Varšuvoje ir kituose miestuose būdavo išsinuomojami butai, kuriuose įsikurdavo grupuotės nariai, atlikdami jiems pavestas nusikalstamas operacijas.
Pinigai būdavo gaunami, prisidengiant tauriųjų metalų prekyba, kuri buvo vykdoma ir Turkijoje.
Į teisėsaugos akiratį pateko Vilniuje įsikūrusi elektronikos laužu prekiaujanti įmonė, vykdžiusios machinacijas po legalių iškabų priedanga.
Lietuvoje, įtariama, gaujos apyvarta siekia 10 mln. eurų, Vokietijoje – apie 200 mln. eurų. Grupuotės čiuptuvai driekėsi ir Ukrainoje, Čekijoje, Lenkijoje, kitose šalyse.
Gaujos vadeiva suimtas mėnesiui
Ketvirtadienį vienam iš trijų įtariamųjų lietuvių Kauno apylinkės teismas skyrė suėmimą 30 dienų, kitiems dviem skirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Didelė operacija buvo atlikta ir Vokietijoje, daugiausiai Diuseldorfo apylinkėse. Šioje šalyje atliktos kratos maždaug 30 įtariamųjų namuose, darbovietėse, kratose dalyvavo daugiau nei 800 Vokietijos pareigūnų.
Pora dešimčių gaujos narių Vokietijoje buvo sulaikyti, jiems pareikšti įtarimai.
Vokietijoje veikia legali elektronikos laužo, mašinų katalizatorių ir kitų prietaisų laužo perdirbimo gamykla, supirkdavusi šį laužą iš lietuvių ir kitų šalių nusikaltėlių.
Siekė užglaistyti nusikaltimus
Nusikalstamu būdu įgytas turtas buvo legalizuojamas, įsigyjant nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
Vilniaus regione sulaikyti trys asmenys – sūnus, tėvas ir pastarojo 50 metų svainis, kuris yra pagrindinis įtariamasis. Milijonas rastas jo namuose, Trakuose, banknotais daugiausiai po 500 eurų.
Sulaikymo metu pagrindinis įtariamasis priešinosi, bandė sugadinti telefoną, planšetinį kompiuterį, siūlė pareigūnams "susitarti".
Nusikalstama schema – tarptautinė tauriųjų metalų prekyba (taurieji metalai būdavo slapta išgaunami iš elektroninių prekių, automobilių katalizatorių), klastojant dokumentus, deklaruojant ne visus prekių kiekius, slepiant pajamas. Didžiuliai kiekiai buvo atsivežami iš užsienio.
Tyrėjų duomenimis, tarptautinė grupuotė veikė nuo praėjusių metų lapkričio.
Sūnus ir tėvas atliko kurjerių roles, gabendavo pinigus, o tėvo svainis buvo grupuotės vadovas, organizavęs pinigų gabenimą ir kitas operacijas.
Tarptautinis nusikaltėlių tinklas veikė didelėje Europos dalyje. Tyrėjų duomenimis, daugybė tonų jau nenaudojamų elektronikos prietaisų ir jų dalių, kurių sudėtyje yra tauriųjų metalų, Lietuvą pasiekdavo iš Rusijos, Ukrainos ir kitų rytų šalių. Tokiu pat keliu į mūsų šalį patekdavo ir automobilių katalizatorių laužas.
Vilniuje veikianti pagrindinio įtariamojo įmonė perveždavo šias prekes į Vokietijos gamyklą, superkančią neveikiančius elektronikos prietaisus ir juos pardirbančią.
Milžiniški kiekiai būdavo nedeklaruojami, užrašomos melagingos sumos, svoris, gautos pajamos, klastojami dokumentai.
Iš nemažos dalies elektronikos prietaisų, katalizatorių laužo būdavo išgaunami jų sudėtyje buvę taurieji metalai ir atskirai realizuojami Vokietijoje, Turkijoje, kitose valstybėse Visa tai niekur nebūdavo įforminama.
Prekės – iš rytų, pinigai – iš vakarų
Tarptautinis nusikaltėlių tinklas veikė didelėje Europos dalyje. Tyrėjų duomenimis, daugybė tonų jau nenaudojamų elektronikos prietaisų ir jų dalių, kurių sudėtyje yra tauriųjų metalų, Lietuvą pasiekdavo iš Rusijos, Ukrainos ir kitų rytų šalių. Tokiu pat keliuį mūsų šalį patekdavo ir automobilių katalizatorių laužas.
Vilniuje įsikūrusi legali pagrindinio įtariamojo įmonė perveždavo šias prekes į Vokietijos gamyklą, superkančią neveikiančius elektronikos prietaisus ir juos perdirbančią.
Milžiniški kiekiai būdavo nedeklaruojami, užrašomos melagingos sumos, prekių svoris, gautos pajamos, klastojami dokumentai.
Be to, iš nemažos dalies elektronikos prietaisų, katalizatorių laužo būdavo išgaunami jų sudėtyje buvę taurieji metalai ir atskirai realizuojami Vokietijoje, Turkijoje, kitose valstybėse. Visa tai niekur nebūdavo įforminama.
Prekės per Lietuvą į Vakarus patekdavo iš Rytų Europos, o gautus už jas pinigus lietuviai parsiveždavo iš Vakarų Europos. Jie gabendavo didžiulius kiekius grynųjų.
