Šios įtakingos tarptautinės finansų institucijos atstovas Moldovoje Vladimiras Tulinas pareiškė, jog TVF pagal savo kompetenciją teiks MNAC pagalbą nustatant ir grąžinant šiuos apgaulingai pasisavintus pinigus.
MNAC vadovas Ruslanas Floča pripažino, kad TVF pagalba bus labai vertinga net tik tiriant šią bylą, bet ir užkertant kelią tokiems atvejams pasikartoti.
„Be šios vagystės tyrimo mes nustatėme daug prioritetų savo darbe, tokių kaip aukšto lygio kova su sistemine korupcija, visuomenės interesus paminančiomis finansinio sukčiavimo schemomis ir panašiai“, – sakė R.Floča.
2014-aisiais Moldovoje veikę trys bankai – „Banca de Economii“, „Banca Sociala“ ir „Unibank“, kuriuose buvo sukaupta beveik trečdalis visos šalies bankų turto, į užsienį neteisėtai pervedė apytikriai 1 mlrd. dolerių. Netrukus visi šie bankai buvo likviduoti, o jų turtas išparduotas, siekiant kompensuoti bent dalį patirtų nuostolių.
2015 metais Moldovos centrinis bankas šios bylos tyrimui pasamdė tarptautines kompanijas „Kroll“ ir „Steptoe & Johnson LLP“.
Pernai vasarą Moldovos generalinė prokuratūra pristatė šių pinigų susigrąžinimo strategiją, o šių metų birželį šalies parlamentas suformavo specialią tyrimų komisiją.
Šia savaitę skelba, jog tiriant šią bylą Kišiniove sulaikytas naujienų agentūros „Sputnik Moldova“ vadovas Vladimiras Novosadiukas, kuris kaltinamas prisidėjęs prie šių nusikaltimų.
