Kaltinimai „Halkbank“ buvo pateikti ilgus metus trukusioje baudžiamojoje byloje, kuri prasidėjo nuo Rezos Zarrabo, Turkijos ir Irano aukso prekeivio, sulaikymo. R. Zarrabas kaltinamas organizavęs sankcijų vengimo schemą.
Pernai vykusiame „Halkbank“ valdytojo pavaduotojo teisme R. Zarrabas pripažino savo kaltę. Jis atskleidė JAV teisėsaugai, kad Iranas apėjo Jungtinių Valstijų sankcijas, pasinaudodamas sudėtinga prekybos auksu schema, kurią įgyvendinti padėjo bankas ir Turkijos vyriausybė.
Antradienį pateikti kaltinimai rodo, kad prokurorai mano turį pakankamai įrodymų, jog pagrįstų R. Zarrabo paskelbtą informaciją.
„Aukšto rango Vyriausybės pareigūnai Irane ir Turkijoje dalyvavo šioje schemoje ir ją dengė“, – sakoma Niujorko Pietų apylinkės teismo kaltinamajame rašte. Prokurorai mano, kad schema buvo siekiama išplauti apie 20 mlrd. dolerių, gautų iš neteisėtos prekybos iranietiška nafta.
Prokurorai taip pat kaltina Turkijos vyriausybės pareigūnus ėmus milijonus dolerių siekiančius kyšius mainais už pagalba plaunant pinigus.
„Tai yra vienas rimčiausių mūsų matytų sankcijų Iranui pažeidimų“, – teigiama kaltinime.
Pinigų plovimo schema veikė 2012-2016 metais. Prokurorų teigimu, pinigų pervedimai buvo maskuojami kaip prekyba auksu, taip apeinant JAV sankcijas Iranui.
„Šie kaltinimai tikrai nepagerins dabartinės JAV ir Turkijos santykių padėties“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė Turkijos ambasados Vašingtone atstovas.
Turkijos ir JAV santykiai ypatingai pablogėjo pastarosiomis savaitėmis. Jungtinės Valstijos pirmadienį įvedė sankcijas Ankarai dėl pradėtos karinės operacijos prieš kurdų kovotojus Sirijos šiaurėje.
