„Dabar leidimus užsiimti didmenine prekyba naftos produktais
išduoda savivaldybės. Yra visiškai maža kontrolė. Įsteigiamas
kažkoks UAB-as naujas, išduodamas leidimas, ir niekas nežino, kuo
tas UAB-as verčiasi. Mes siūlysime, kad būtų griežtinama
licencijavimo tvarka, imant pavyzdį iš Europos valstybių, Latvijos,
Estijos“. – spaudos konferencijoje antradienį sakė
K.Jucevičiaus.
Jo teigimu, kitose šalyse licencijas tokiai prekybai išduoda
mokesčių inspekcijos, todėl joms žinoma, ar tos įmonės vykdo
realią veiklą. Anot J.Jucevičiaus, Lietuvoje veikia sudėtingos
schemos ir dabar išieškoti padarytą žalą iš realiai veiklos
nevykdančių ir statytinius direktorius turinčių įmonių yra
sudėtinga.
FNTT pirmadienį pranešė, kad Vilniuje ir Mažeikiuose
praėjusią savaitę išaiškintos organizuotos grupės,
organizavusios nusikalstamą prekybą benzinu ir dyzeliniu kuru.
Pareigūnai atlieka du ikiteisminius tyrimus, vienas vykdomas
Vilniuje, kitas – Šiauliuose.
25 Lietuvos piliečiams, priklausiusiems dviem organizuotoms
grupuotėms, pateikti įtarimai dėl sukčiavimo dideliu mastu,
apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos juridinių asmenų
veiklos. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, šiuo metu laikinai
apribota nuosavybės teisė į įtariamųjų 2 mln. eurų vertės
turtą. Penki asmenys suimti, pirmadienį per spaudos konferenciją
pranešė pareigūnai.
FNTT duomenimis, iš Latvijos į Lietuvos rinką atgabenta apie 60
tūkst. tonų degalų, kurie buvo realizuojami mažuose degalinių
tinkluose bei transporto veiklą vykdančioms bendrovėms. Didieji
tinklai į šias machinacijas neįsivėlė.
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas
Artūras Klerauskas pasakojo, kad praėjusiais metais buvo pastebėta,
kad kuras į Lietuvos degalines tiekiamas per tarpines įmones,
dauguma jų nevykdo realios veiklos, naudojamos tik dokumentų
išrašinėjimui.
„Valstybinė mokesčių inspekcija netgi raštu įspėjo rinkos
dalyvius apie tokias pastebėtas tendencijas rinkos dalyvius ir
paprašė būti maksimaliai atidiems, renkantis prekių tiekėjus“,
– sakė A.Klerauskas.
Pirminiais skaičiavimais, sukūrus sudėtingą pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo schemą, per vienus nusikalstamos
veiklos metus į Lietuvos valstybės biudžetą nesumokėta apie 12
mln. eurų PVM.
Nusikalstamos grupuotės naudojosi 24 Lietuvos bendrovėmis,
kurios nevykdė realios ekonominės veiklos ir nemokėjo mokesčių.
Be to, grupuotės, siekdamos užmaskuoti savo nusikalstamą veiklą ir
išvengti PVM mokėjimo, naudojo visą fiktyvių Latvijoje, Estijoje,
Kipre, Lenkijoje, Čekijoje ir Bulgarijoje registruotų bendrovių
tinklą.
FNTT skelbia, kad bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių
inspekcija, atskleidė už finansinius nusikaltimus teisto ir
pridėtinės vertės mokesčio grobstymo pradininku Lietuvoje vadinamo
mažeikiškio suburtą nusikalstamą grupuotę, kuri įtariama
organizavusi didelio masto prekybą degalais Lietuvoje, išvengiant
sumokėti į biudžetą PVM.
Tyrimo duomenimis, prieš trejus metus lygtinai teismo iš
pataisos įstaigos anksčiau bausmės atlikimo termino paleistas
nusikalstamos grupės organizatorius į sudėtingą pridėtinės
vertės grobstymo schemą įtraukė ne tik savo sūnų, vadovavusį
bendrovei, besiverčiančiai didmenine prekyba naftos produktais,
transporto paslaugomis, bet ir dar 10 asmenų. Šie asmenys buvo
paskirti vadovauti įvairiuose Lietuvos miestuose įsteigtoms
bendrovėms, kurios realiai nevykdė jokios veiklos.
Nustatyta, kad organizuotos grupės organizatorius pats
kontroliavo veiklos nevykdančių bendrovių finansinius srautus,
duodavo nurodymus grupės nariams ieškoti tokių bendrovių, kurias
vėliau būtų galima panaudoti PVM grobstymo schemoje.
FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad didmena
naftos produktais prekiaujanti bendrovė, vadovaujama nusikalstamos
grupės organizatoriaus sūnaus, iš Latvijoje veikusios, bet Estijoje
registruotos bendrovės tiesiogiai ar per įkurtas jokios veiklos
nevykdančias bendrovės įsigydavo didelius kiekius benzino ir
dyzelinio kuro.
Į Lietuvą atvežti degalai buvo parduodami Mažeikių, Šilalės
rajono ir Kazlų Rūdos bendrovėms, kurios latviškus degalus
realizuodavo savo degalinėse visoje Lietuvoj. Surinkta pakankamai
duomenų, kad naudojantis organizuotos grupės asmenų valdomų
realios veiklos nevykdančių bendrovių, į kurių buhalterinę
apskaitą buvo įtraukiami fiktyvūs sandoriai apie buitinės
technikos ir kitų prekių įsigijimą, grandine, buvo apgaulingai
sumažinamas mokėtinas PVM.
FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai, rinkdami įrodymus
dėl nusikalstamos prekybos degalais, užfiksavo, kad per dieną
Lietuvos rinkai buvo atgabenama nuo 5 iki 10 benzinvežių, kurie
gabeno nuo 150 iki 300 tonų kuro.
Atliekant ikiteisminį tyrimą, FNTT pareigūnai atliko 37 kratas.
Kratų metu nusikalstamos grupės organizatoriaus namuose buvo rasta
ir paimta 25 kilogramai sidabro granulių, kurių vertė daugiau nei
11 tūkst. eurų, ir kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir dokumentai.
Vilniuje Specialiųjų užduočių valdyba atlieka ikiteisminį
tyrimą dėl 13 organizuotos grupės narių, kurie, realizuodami kurą
iš Latvijos, naudojo analogišką PVM grobstymo schemą,
susidedančią iš realių sandorių grandinės, kuria naudojantis
buvo realizuojamas realus kuras, bei fiktyvių sandorių grandinės,
reikalingos fiktyviai PVM ataskaitai sukurti, siekiant išvengti PVM
sumokėjimo už parduotą kurą.
Šio tyrimo metu įtariamieji trukdė atlikti procesinius
veiksmus, neįsileido FNTT pareigūnų, atvykusių atlikti kratų. Į
vieno iš įtariamųjų gyvenamąją vietą buvo patekta per langą,
ugniagesiams pakilus kopėčiomis iki buto. Keleto įtariamųjų
transporto priemonėse kratos buvo atliktos tik pasitelkus
specialistus, kurie atrakino automobilius.
Vieno iš organizuotos grupės nario gyvenamojoje vietoje
atliekant kratas, FNTT pareigūnai spėjo sustabdyti ikiteisminiam
tyrimui reikšmingų dokumentų sunaikinimą. Dokumentai buvo aptikti
virtuvėje esančios krosnies pakuroje. Be to, atliekant procesinius
veiksmus, buvo rasta už prekybą žmonėmis ir turto prievartavimą
pusšeštų metų laisvės atėmimo bausme nuteista ir nuo teismo
nuosprendžio vykdymo besislapstanti įtariamojo sutuoktinė.
Sulaikyta nuteistoji buvo perduota paiešką vykdantiems policijos
pareigūnams.