Pažymima, kad tokio pobūdžio sandoriai vykdomi daugiausia už finansinio sektoriaus ribų ir sudaro didžiąją piniginių machinacijų dalį šalyje.
„Tyrimo prognozės parodė, kad „tamsi dėmė“ nefinansiniame sektoriuje kasmet galėtų būti įvertinta apie 15-28 tūkst. įtartinų atvejų. Ypač didelė pinigų plovimo rizika ekonominių sandorių sferoje, daugiausia – sudarant nekilnojamojo turto sandorius. Čia pirmiausia turima omenyje nekilnojamojo turto prekyba ir apskritai statybos sfera“, – teigiama ataskaitoje.
Vokietijoje kasmet išplaunama daugiau nei 100 mlrd. eurų, tai du kartus daugiau, nei manyta anksčiau. Daugiausia įtartinų sandorių atliekama nekilnojamojo turto sektoriuje, taip pat antikvariato ir prabangių prekių prekybos sferoje.
