Bendrovei „Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland“
priklausančių aktyvų areštas susijęs su vykdomu tyrimu dėl galimo
mokesčių vengimo ir pinigų plovimo. Tokia veikla įtariamas
bendrovės „Petrotel-LUKOIL“ vadovas, keli darbuotojai ir du Rusijos
piliečiai.
Rumunijos tyrimų komiteto atstovai mano, kad dėl
piktnaudžiavimo 1,5 mlrd. eurų vertės paskola ir pinigų plovimo
valstybei padaryta žala gali siekti 230 mln. eurų.
2014 metų spalio 2 d. Rumunijos prokuratūros, policijos ir
muitinės tarnybų pareigūnai, vykdydami tyrimą dėl mokesčių vengimo
ir pinigų plovimo, atliko 23 paieškas bendrovės „Lukoil“ biuruose
Rumunijos Ploješčio mieste.
Vėliau, spalio 13 d., „Lukoil“ atstovai
ir Rumunijos prokurorai pradėjo derybas, o bendrovė šalyje vėl
atnaujino savo veiklą.