Laikraščio duomenimis, bendrovė šia kryptimi ėmėsi darbuotis
1986 metais, kai vokietis Jurgenas Mossacas, atvykęs
į Panamą po Antrojo pasaulinio karo dar būdamas vaikas, sujungė
savo įmonę su teisininko Ramono Fonsekos (Ramon Fonseka) bendrove.
Abu jie turi įtakingų ryšių Panamoje. Pavyzdžiui, R. Fonseka kurį
laiką buvo šalies prezidento Juano Carloso
Varelos pagrindiniu patarėju.
Pastebima, kad „Mossack Fonseca“ visada buvo kontroliuojama
kitų valstybių ir ilgainiui tapo dažnu kritikos objektu. Sausio
pabaigoje Brazilijos policija atliko kratas bendrovės biure San
Paule dėl atliekamo antikorupcinio tyrimo, susijusio su naftos
bendrove „Petrobras“.
Be to, rašo WSJ, „Mossack Fonseca“ figūruoja byloje dėl 123
bendrovių, užregistruotų Nevados valstijoje ir prisidėjusių kuriant
korupcinę schemą. Manoma, kad su šia schema susijęs Argentinos
statybos magnatas Lazaras Baezas. Tačiau pati
bendrovė neigia prisidėjusi prie šio skandalo.
Laikraštis taip pat pažymi dvejopą reakciją į vadinamuosius
„Panamos dokumentus“ pačioje Panamoje. Prokuratūra pažadėjo ištirti
„Mossack Fonseca“ veiklą. Tačiau įtakingi šalies teisininkai ir
bankininkai kreipėsi į šalies valdžią su pareiškimu, esą šiuo
skandalu mėginama pakenkti Panamos reputacijai.
Ramonas Fonseka „Panamos dokumentus“ pavadino „ištrauktais iš
konteksto“.
Balandžio 3 d. vakare žiniasklaida publikavo dokumentus,
nurodančius, esą Panamos teisinių paslaugų įmonė „Mossack Fonseca“
padėdavo klientams – garsiems politikams, sportininkams, kultūros
veikėjams – plauti pinigus, išvengti mokesčių ir aplenkti įvairias
sankcijas.
Vienas iš bendrovės „Mossack
Fonseca“ steigėjų Ramonas Fonseka per interviu
„Reuters“ dėl didžiausio dokumentų nutekinimo apkaltino
programišius, atakavusius įmonę iš svetur. Kaip pranešė R.Fonseka,
jo įkruta bendrovė padavė skundą į Panamos prokuratūrą.
Pasak „Mossac Fonseca“ steigėjo, įmonė veikusi išskirtinai
pagal įstatymus, ji niekada nenaikinusi dokumentų ir niekam
nepadėjusi plauti pinigų. R.Fonseka šių dokumentų publikavimą
pavadino nusikaltimu. informuoja BBC.
Kaip jau skelbta, žiniasklaida publikavo dokumentus, kuriuose
skelbiama, kad „Mossack Fonseca“ yra ne kartą padėjusi klientams
plauti pinigus, vengti mokesčių ir apeiti įvairias sankcijas.
Antradienį dėl vadinamojo „Panamos dokumentų“ skandalo apie
savo atsistatydinimą paskelbė Islandijos ministras pirmininkas
Sigmunduras Davidas Gunnlaugssonas.
Nutekintuose dokumentuose taip pat yra duomenų apie milijardų
vertės pinigų plovimo schemą, kurią, kaip tvirtina Tarptautinis
žurnalistų-tyrėjų konsorciumas, vykdė Rusijos bankas, kuriam buvo
taikomos sankcijos, dalyvaujant artimiems Rusijos prezidento
Vladimiro Putino bendražygiams. Paviešinti dokumentai atskleidė,
kaip praturtėjo daugelis V. Putino artimų draugų. Nors paties
prezidento vardas dokumentuose nefigūruoja, įrašai atskleidžia tam
tikrą dėsningumą: jo draugai gavo milijonus dolerių iš sandorių,
kurie negalėjo būti vykdomi be jo žinios. Remiantis dokumentais
spėjama, kad dalis V.Putino draugų pelnytų pinigų atiteko ir jo
šeimai.