Kriptovaliutas sankcijoms išvengti naudojo Iranas ir Šiaurės Korėja – paaiškino, kodėl tai sunkiai tikėtina Rusijos atveju

Pats Kremlius pripažįsta, kad Vakarų sankcijos stipriai kirto Rusijai. Šalis bando pačiais įvairiausiais būdais švelninti to pasekmes. Pasigirsta spėliojimų, kad Rusija sankcijų naštą gali pasilengvinti naudodama kriptovaliutas ar pasitelkdama bankus Baltarusijoje. Tiesa, reikia pastebėti, kad siekiant aiškumo, ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.

Lietuvos bankas atkreipė prižiūrimų finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad jie būtų itin atsargūs ir stebėtų situaciją.<br> Lrytas.lt fotomontažas
Lietuvos bankas atkreipė prižiūrimų finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad jie būtų itin atsargūs ir stebėtų situaciją.<br> Lrytas.lt fotomontažas
A.Lukašenka (kairėje) ir V.Putinas.<br>Reuters/Scanpix nuotr.
A.Lukašenka (kairėje) ir V.Putinas.<br>Reuters/Scanpix nuotr.
S.Krėpšta.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
S.Krėpšta.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Kremlius.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Kremlius.<br>V.Ščiavinsko nuotr.
Ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.<br>D.Umbraso nuotr.
Ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.<br>D.Umbraso nuotr.
A.Lukašenka.<br>T.Bauro nuotr.
A.Lukašenka.<br>T.Bauro nuotr.
Ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.<br>D.Umbraso nuotr.
Ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.<br>D.Umbraso nuotr.
Ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.<br>D.Umbraso nuotr.
Ketvirtadienį atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas.<br>D.Umbraso nuotr.
Daugiau nuotraukų (8)

Lrytas.lt

Mar 14, 2022, 5:47 AM

Lietuvos banko valdybos narys Simona Krėpšta neatmeta, kad sankcijas gali būti bandoma apeiti naudojant kriptovaliutas. Tačiau, pašnekovo teigimu, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prižiūri kripototurto keityklas ir piniginių administratorius per pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prizmę, todėl jiems jau dabar egzistuoja reikalavimai.

Šiuo metu rengiamas reguliavimas, kuris dar griežčiau visoje ES reguliuos šių subjektų veikimą, iki tol šalys narės imasi skirtingų žingsnių jam sustiprinti.

„Siekiant aiškumo, ketvirtadienį, kovo 10 d., atnaujintuose sankcijų dokumentuose atnaujinamos sąvokos dėl „transferable securities“ – į sąvokas įtraukiamas kriptoturtas. Kriptoturto keityklos, keisdamos jį į tradicines valiutas, turi turėti sąskaitą banke ar kitame subjekte, o čia mes aktyviai dirbame su rinkos dalyviais ir esame įsitraukę į diskusijas dėl dabartinio kriptoturto sektoriaus reguliavimo sustiprinimo“, – aiškino Lietuvos banko valdybos narys.

Lietuvos bankas atkreipė prižiūrimų finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad jie būtų itin atsargūs ir stebėtų šitą situaciją. Lietuvos bankas taip pat yra ne kartą yra nurodęs, kad operacijos susijusios su virtualiosiomis valiutomis kelia padidintą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką. Finansų įstaiga privalo turėti tinkamas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones šiai rizikai valdyti, taip pat kontroliuoti, kaip jos klientai, šiuo atveju kiti įpareigotieji subjektai (t.y. virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai), taiko prevencijos priemones.

Iranas ir Šiaurės Korėja naudojo

„Taip, yra keletas pavyzdžių, kai tokios šalys kaip Iranas ir Šiaurės Korėja naudojo kriptovaliutas, kad išvengtų sankcijų. Tačiau Rusijos atvejis kitoks, nes šalis beveik neturi vietos manevruoti dėl ekonominio poveikio masto šalies finansiniam stabilumui bei žemo virtualiųjų valiutų įsisavinimo lygio šalyje“, – sako Andrius Bartminas, vienas iš „Blockchain Lithuania Competence Center“ steigėjų bei įmonės „Super How?“ vadovas.

Jo teigimu, šiuo metu net Ukraina turi pranašumą kripto naudojimo atžvilgiu prieš Rusiją. Skirtingai nei Šiaurės Korėja ir Iranas, Rusija jau dešimtmečius buvo aktyviai įsitraukusi į pasaulinę finansų sistemą: 80 proc. jos kasdienių užsienio valiutos operacijų ir pusė tarptautinės prekybos vykdoma doleriais. Dėl šių priežasčių peršokti į kitą alternatyvią sistemą nėra taip paprasta.

Kriptotransakcijos matomos viešai

Kai kurių specialistų teigimu, kriptovaliutos gali būti naudojamos siekiant išvengti sankcijų ir paslėpti turtą, tačiau tokių veiksmų sėkmė – minimali.

„Įsigyti, perkelti didelius kiekius kriptovaliutų ir konvertuoti į FIAT valiutą yra labai sunku. Be to, blokų grandinės technologija pasižymi tuo, kad joje viešai matoma kiekviena operacija ir su ja susietas adresas. Net ir nežinant konkretaus adreso savininko, bet kas gali matyti transakcijų srauto dydį.

Pažymėjus įtartiną adresą, tas turtas gali būti stebimas ir sekamas iki galutinio mainų taško, o tada užšaldytas ar net konfiskuotas. Net įmonės gali stebėti sankcionuotus adresus atliekant bet kokias operacijas ir visiškai atsisakyti vykdyti operacijas su šiais adresais“, – sako Vytautas Kašėta, „Crypto Economy Organisation“ prezidentas.

Įrodė, kad geba veikti

Tokios įmonės kaip „Chainalysis“, „Confirm“, „Elliptic“ jau anksčiau įrodė savo gebėjimą efektyviai veikti kovojant su nusikalstamumu, pinigų plovimu ir neteisėta veikla naudojant kriptovaliutas.

Pavyzdžiui, kai su Rusija susijusios separatistų grupuotės Donecko ir Luhansko regionuose prašė aukoti bitkoinus, paremiant jų vykdomą karinę veiklą, „Elliptic“, iškart paskelbus sankcijas šiems regionams, ėmėsi veiksmų. Ji užtikrino, jog klientai galėtų tikrinti piniginių adresus ir sandorius, susijusius su šiomis grupuotėmis minėtuose regionuose.

Specialistai teigia: turėti visus operacijų duomenis, kurie yra prieinami realiuoju laiku blokų grandinėje, yra dar veiksmingiau nei klasikinėje finansinėje infrastruktūroje, kur reikalingas plataus masto tarptautinis tyrimas ir daugelio sandorio šalių dalyvavimas, siekiant sekti ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai.

„V.Putino karas Ukrainoje atkreipė visų dėmesį į kitą didžiulę problemą. Kaip teigiama „Chainalysis“ 2022 m. kriptonusikaltimų ataskaitoje, Rusija konsoliduoja nelegalias kriptolėšas (daugiausia „ransomware“, pavogtas kriptovaliutas ir kripto turtą) ir nelegalius verslus, tokius kaip „Suex“, „Evil Corp“, „Finiko“, „Hydra Market“, teikiančius pinigų plovimo ir kenkėjiškų išpirkos reikalaujančių programų („ransomware“) paslaugas. Dauguma išpirkos reikalaujančių verslų yra įsikūrę Rusijoje ir Irane, todėl turime pradėti diegti savireguliacines sankcijas decentralizuotų finansų protokolams ir centralizuotoms kriptopaslaugoms“, – sakė V.Kašėta iš „Crypto Economy Organisation“.

Ar padės Baltarusija?

Ar, apeidama sankcijas, Rusija gali pasinaudoti Baltarusija?

„Baltarusijai, kaip įsitraukusiai į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, yra taikomos ES ribojamosios priemonės, taip pat kitų valstybių sankcijos, priemonės nuolat atnaujinamos, – portalui lrytas.lt komentavo S.Krėpšta. -

Dalis ribojimų buvo taikoma ir iki 2022 m. vasario 24 d. dėl padėties Baltarusijoje. Tam tikri ribojimai taikomi ir Baltarusijos bankams, pvz., kovo 8 d. ribojamosios priemonės papildytos draudimu kai kuriems Baltarusijos bankams („Belagroprombank“, „Bank Dabrabyt“, Baltarusijos Respublikos plėtros bankui) nuo kovo 20 d. teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas, kurių paskirtis – keistis finansinių mokėjimų duomenimis, t. y. įskaitant SWIFT paslaugas“.

Uždarė daugiau nei 25 tūkst. rusiškų piniginių

JAV kriptovaliutų birža „Coinbase“ užblokavo daugiau nei 25 tūkst. piniginių, susijusių su rusais. Įtariama, kad jie galėjo būti naudojami „neteisėtai veiklai“. Daugiau informacijos nepateikiama, tačiau „Coinbase“ straipsnyje aprašoma praktika blokuoti į sankcijas patekusių asmenų pinigines.

„Coinbase“ užblokavo daugiau nei 25 tūkst. adresų, susijusių su Rusijos asmenimis ar organizacijomis, kurios, mūsų nuomone, gali užsiimti neteisėta veikla“, – sakoma kriptovaliutų biržos pranešime.

Informacija apie užblokuotas pinigines perduota JAV vyriausybei. Bendrovė pažymi, kad yra įsipareigojusi laikytis sankcijų ir tikrina asmenų, kuriems taikomi apribojimai, paraiškas dėl sąskaitų, pranešė kommersant.ru.

Šveicarai planuoja blokuoti rusų kriptovaliutą

Šveicarijos vyriausybė ketina įšaldyti rusų skaitmeninį turtą centralizuotose kriptovaliutų biržose ir kitose šalies jurisdikcijoje veikiančiose kriptovaliutų tarnybose, savaitgalį pranešė „Financial Times“. Šveicarija prisijungė prie tarptautinių sankcijų Rusijai dėl karo Ukrainoje.

Pasak Šveicarijos finansų ministro Guy Parmelino, anksčiau vyriausybė įšaldė 223 klientų iš Rusijos banko sąskaitas ir kitą turtą. Šveicarai asmenines sankcijas pritaikė Vladimirui Putinui, ministrui pirmininkui Michailui Mišustinui ir užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui.

Lietuviai ketina griežtinti rinką

„Planuojame griežtinti kriptovaliutų reguliavimą“, – po uždaro Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio, kur aptartas tarptautinių sankcijų pritaikymas Rusijai ir su ja siejamiems asmenims Lietuvoje, naujienų agentūrai BNS sakė Mykolas Majauskas.

Kokie konkretūs sugriežtinimai planuojami, kol kas nežinia. „Galbūt įstatinį kapitalą (didinti – BNS), gal tam tikras patikras, tam tikrus papildomus leidimus numatyti“, – svarstė parlamentaras.

„Darbietis“ Vytautas Gapšys BNS teigė, kad kriptovaliutų rinką akyliau stebėti reikia, nes nemažai šioje srityje veikiančių įmonių įsikūrė Lietuvoje, bet jų reguliavimas yra „labai paprastas, todėl sunku užtikrinti saugumo, patikimumo standartus“. „Ir be karo tai reikėtų daryti, latviai ir estai šiek tiek anksčiau tai padarė. Lietuva tapo ta šalimi, kur reguliavimas tapo paprastesnis ir atitinkamai įmonės ėmė žiūrėti į mūsų rinką, kaip galimybę čia veikti ir veikti su mažesne reguliacine našta“, – BNS teigė V.Gapšys.

Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta antradienį, kovo 8 d., pareiškė, kad kriptovaliutos yra potencialus kanalas sankcijoms Rusijai apeiti, nors konkrečių signalų negauta.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„Nauja diena“: kodėl politikai vis lipa ant to paties grėblio?