Tai jis sakė penktadienį komentuodamas tarptautinę teisėsaugos
operaciją, per kurią sulaikyta 10 asmenų, įskaitant vieną
lietuvį. Įtariama, kad jie siekė „išplauti“ apie 20 mln.
eurų, gautų iš prekybos narkotikais ir ginklais.
„Ateityje gali sukelti daug problemų, kadangi pinigų grynino
sistema per bitkoinus gali pasinaudoti net tik organizuotos
grupuotės, kurios verčiasis ginklų, prekyba, prekyba žmonėmis ir
narkotikais, neatmestina galimybė, kad ateityje tokiomis pinigų
gryninimo schemomis ir pingų pervedimais gali pasinaudoti
teroristai“, – per spaudos konferenciją Vilniuje sakė
K.Jucevičius.
Tarptautinę operaciją organizavo Nyderlandų mokesčių ir
muitų tarnyba (FIOD), bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos
institucijomis, pranešė FNTT.
Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV,
Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose
anoniminiuose interneto puslapiuose (Dark Web) prekiauta
draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis,
ginklais.
Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose
puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo
atsiskaitoma virtualia valiuta – bitkoinais. Ją vėliau virtualios
valiutos prekeiviai – „išgrynintojai“ – iškeisdavo į
grynuosius pinigus.
Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas
ir Lietuvos pilietis, Kaune studijuojantis ekonomikos magistrantūrą
ir pagal studentų mainų programą gyvenęs ir studijavęs
užsienyje.
Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną
svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems
įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.
Tarptautinės operacijos metu atlikta dešimtys kratų
Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Areštuotos prabangios
transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su
nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.
FNTT pareigūnai per kratas Lietuvoje aptiko svarbių
tarptautiniam tyrimui dokumentų ir daiktinių įrodymų –
kompiuterinę techniką, prisijungimo prie nelegalios prekybos
duomenis, dešimtis tūkstančių eurų grynųjų pinigų. Taip pat
iš kratų metu surastų duomenų aiškėja, kad bitkoinai buvo
keičiami ne tik į grynuosius pinigus, bet ir į aukso luitus.
Pagal Nyderlandų Karalystėje išduotą Europos arešto orderį
įtariamajam kauniečiui teismas skyrė kardomąją priemonę ir
areštavo kelis prabangius automobilius.
Generalinės prokuratūros prokuroras Rimvydas Valentukevičius
sakė, kad pernai lapkritį buvo gautas Nyderlandų prokuratūros
teisinės pagalbos prašymas dėl kauniečio sulaikymo ir perdavimo
pagal Europos arešto orderį dėl atliekamo tyrimo, susijusios su
pinigų plovimu ir nusikalstamu susivienijimu.
„Lietuvos pilietis, kaip bendrininkas ar aktyvus tarpininkas
dalyvavo to nusikalstamo susivienijimo veikloje“, – sakė
R.Valentukevičius.
Gavę teisinės pagalbos prašymą, Lietuvos prokurorai kreipėsi
į teismą dėl kratų sankcionavimo, laikino nuosavybės teisių
apribojimo.
Teismas sankcionavo kratas, prokuroro sprendimu buvo
apribotos teisės į prabangius automobilius, galbūt įgytus iš
nusikalstamų lėšų.
Dalyvaujant olandų teisėsaugininkams, šią savaitę
įtariamasis buvo apklaustas. Ji anksčiau studijavo Olandijos universitete su ekonominiais
susijusius mokslus.